Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
22. august 2018
Besvarelse af spørgsmål 275 alm. del stillet af udvalget den 29. juni
2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Spørgsmål:
Kan ministeren bekræfte, at det følger af hvidvasklovens § 50, stk. 2, at
Finanstilsynet kan anmode de kompetente myndigheder i et andet EU-
eller EØS-land om at medvirke til at påse bl.a. overholdelse af loven vedr.
pengeinstitutter med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land ved tilsyns-
aktioner, kontroller på stedet eller inspektioner på et andet EU- eller EØS-
lands område? Og vil ministeren oplyse, om der gælder en tilsvarende
bestemmelse efter estisk lovgivning? Og i bekræftende fald oplyse
–
eventuelt i fortrolig form hvis påkrævet
–
om de estiske tilsynsmyndighe-
der har haft fremsat en sådan anmodning over for det danske Finanstil-
syn?
Svar:
Jeg kan bekræfte, at det følger af hvidvasklovens § 50, stk. 2, at Finanstil-
synet kan anmode kompetente myndigheder i et EU- eller EØS-land om
at medvirke til at påse overholdelsen af hvidvaskloven og de regler, der er
udstedt i medfør af hvidvaskloven vedrørende virksomheder og personer
omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-13, med hjemsted i et andet EU- eller EØS-
land ved tilsynsreaktioner, kontroller på stedet eller inspektioner på et
andet EU- eller EØS-lands område. Denne adgang vil normalt kun blive
anvendt, hvis Finanstilsynet ikke kan få oplysningerne ad anden vej.
Der findes en tilsvarende bestemmelse i estisk lovgivning.
Finanstilsynet har oplyst, at det estiske tilsyn ikke har fremsat en anmod-
ning om bistand fra Finanstilsynet.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Rasmus Jarlov