Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
20. august 2018
Endelig besvarelse af spørgsmål 264 alm. del stillet af udvalget den
29. juni 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Spørgsmål:
Kan ministeren bekræfte, at Danske Bank har overtrådt reglerne i lov om
finansiel virksomhed og reglerne om god skik for finansielle virksomhe-
der, hvis Danske Bank ikke i de enkelte år har videregivet alle relevante
og væsentlige oplysninger til Finanstilsynet om hvidvasksagen i Estland
–
og at Finanstilsynet omvendt må have sovet i timen, hvis Danske Bank
har opfyldt sin informationsforpligtelse?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende,
som jeg kan henholde mig til:
”Finanstilsynet
kan bekræfte, at Danske Bank har overtrådt reglerne i lov
om finansiel virksomhed med hensyn til at orientere Finanstilsynet.
Det fremgår af Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018, at Danske Bank i
den konkrete sag vedrørende hvidvask i bankens estiske filial ikke har
overholdt sine forpligtelser efter lov om finansiel virksomhed med hensyn
til at orientere Finanstilsynet. Det fremgår ligeledes, at Finanstilsynet har
påtalt dette og har påbudt banken at rette op på forholdet.
Finanstilsynet har vurderet det særligt kritisabelt, at banken ikke oriente-
rede Finanstilsynet om de konstaterede problemer med håndteringen af
forebyggelse af hvidvask, selvom det i starten af 2014 burde have stået
klart for en række ledende medarbejdere, at bankens tidligere oplysninger
fra 2012 og 2013 til Finanstilsynet og det estiske finanstilsyn (EFSA) var
misvisende, og at det burde have stået klart for dem, at tilsynsmyndighe-
derne havde fokus på området.
Desuden fremgår det, at Finanstilsynet vurderer det særligt kritisabelt, at
bankens orientering af Finanstilsynet i forløbet siden begyndelsen af 2017
har været mangelfuld.”
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Rasmus Jarlov