Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
3. juli 2018
Besvarelse af spørgsmål 233 alm. del stillet af udvalget den 14. juni
2018 efter ønske fra Rune Lund (EL).
Spørgsmål:
Kan ministeren udelukke at 4. hvidvaskdirektiv kan tolkes således, at det
ikke betyder, at alle medlemmer i en forenings bestyrelse skal registreres
af bankerne, hvis det er usandsynligt, at foreningens aktiviteter kan med-
føre hvidvask eller terrorfinansiering?
Svar:
I forbindelse med implementeringen af
EU’s 4. hvidvaskdirektiv
rettede
Erhvervsministeriet henvendelse til EU-Kommissionen for at afklare mu-
ligheden for at begrænse forpligtelsen til at oplyse om såkaldt reelle ejere
overfor banker mv. Kommissionen oplyste, at det ikke ville være i over-
ensstemmelse med hvidvaskdirektivet at gøre undtagelser fra kundekend-
skabsforpligtelsen, end ikke for organisationer med velgørende formål.
Reelle ejere er defineret som den eller de fysiske personer i et selskab,
forening mv., der i sidste ende ejer eller kontrollerer ejerandelene heri. I
en forening vil det ofte være foreningens bestyrelse eller direktion, hvis
foreningen har en sådan, der skal betragtes som foreningens reelle ejere.
En bank
eller virksomhed omfattet af hvidvaskloven skal således identificere
de reelle ejere, selv hvis kunden er en mindre frivillig forening. Hvordan
oplysninger indhentes og verificeres vil bero på en konkret risikovurdering.
Er der ud fra en risikovurdering tale om et kundeforhold med begrænset risi-
ko, kan der anvendes oplysninger om de reelle ejere, som udleveres af kun-
den.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Rasmus Jarlov