Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del
Offentligt
1930857_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
27. august 2018
Strafferetskontoret
André Dybdal Pape
2018-0032/05-0028
831837
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 232 (Alm. del), som Folketin-
gets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den
14. juni 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget
Rune Lund (EL).
Søren Pape Poulsen
/
Esben Haugland
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
F +45 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
 ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 232: MFU spm. om, hvor stor en andel af bankernes underretninger om hvidvask og terrorfinansiering i 2016 til Hvidvasksekretariatet angår, foreninger som ikke har indtjening som formål, til justitsministeren
Spørgsmål nr. 232 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og
Eksportudvalg:
”Hvor stor en andel af bankernes underretninger om hvidvask
og terrorfinansiering i 2016 til Hvidvasksekretariatet angår, for-
eninger som ikke har indtjening som formål (f.eks. sportsfore-
ninger, spejderklubber, forsamlingshusforeninger, o.lign.), og
hvor stor en andel af de i 2016 videregivne underretninger om
hvidvask angår sådanne foreninger?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-
talelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:
”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet
en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Internatio-
nal Kriminalitet (SØIK), der har oplyst følgende:
”SØIK skal indledningsvist bemærke, at en hvidvaskunderret-
ning ikke er en politianmeldelse, men en underretning fra f.eks.
en bank om en mistænkelig transaktion eller aktivitet. Bankerne
og de øvrige underretningspligtige virksomheder og personer
skal således efter hvidvaskloven indsende en underretning til
Hvidvasksekretariatet, hvis der hos den underretningspligtige
opstår en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, som
ikke umiddelbart kan afkræftes.
SØIK er ikke i besiddelse af statistiske oplysninger om under-
retninger, der angår foreninger, som ikke har indtjening som for-
mål. Det er endvidere ikke på det foreliggende grundlag muligt
elektronisk at trække oplysninger om sådanne underretninger,
da sådanne foreninger ikke umiddelbart kan identificeres og ud-
skilles af det samlede antal underretninger alene baseret på en-
kelte søgeord eller entydige søgekriterier. Det bemærkes i øv-
rigt, at det samlede antal underretninger til Hvidvasksekretaria-
tet i 2016 udgjorde 18.669, og herunder var 13.377 fremsendt af
pengeinstitutterne.””
2