Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
20. juni 2018
Besvarelse af spørgsmål 203 alm. del stillet af udvalget den 30. maj
2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Spørgsmål:
Er ministeren enig i, at Danske Bank er ansvarlig for, hvordan risikokon-
trollen med dens udenlandske filialer - herunder den estiske filial - funge-
rer?
Svar:
Jeg kan bekræfte, at det i
overensstemmelse med EU’s 4. hvidvaskdirek-
tiv følger af den nye hvidvasklov, der trådte i kraft den 26. juni 2017, at
en dansk finansiel virksomhed, herunder Danske Bank, der har en filial
eller et datterselskab i et andet EU eller EØS-land skal sikre, at filialen
eller datterselskabet overholder det pågældende lands nationale bestem-
melser om hvidvask og terrorfinansiering.
Såfremt virksomheden har filialer eller datterselskaber i et land uden for
EU/EØS, og hvor kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansie-
ring er lempeligere end kravene i den danske hvidvasklov, skal virksom-
heden sikre, at filialen eller datterselskabet opfylder de krav, der stilles til
virksomheden i henhold til den danske hvidvasklov.
Disse forpligtelser i forhold til udenlandske filialer og datterselskaber
fremgik ikke af den tidligere hvidvasklov.
Efter reglerne om ledelse og styring i lov om finansiel virksomhed, som
også var gældende før den nye hvidvasklov trådte i kraft, følger det imid-
lertid, at en finansiel virksomhed skal have en effektiv virksomhedssty-
ring, herunder koncernstyring. Formålet med disse regler er bl.a. at sikre,
at de finansielle virksomheder har tilstrækkeligt overblik over virksomhe-
dens risici.
Det er på baggrund af disse regler, at Finanstilsynet har givet en række
alvorlige påbud og påtaler til Danske Banks ledelse i København for
mangler i ledelsen og styringen af den estiske filial.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk