Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del
Offentligt
1913161_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
19. juni 2018
Strafferetskontoret
André Dybdal Pape
2018-0032/05-0026
768626
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 200 (Alm. del), som Erhvervs-,
vækst- og Eksportudvalget har stillet til justitsministeren den 30. maj 2018.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Søren Pape Poulsen
/
Esben Haugland
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
F +45 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
 ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 200: Spm. om ministeren vil redegøre for indholdet af og konklusionerne i den rapport fra det estiske Financial Intelligence Unit, som er omtalt i pressen , til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren
Spørgsmål nr. 200 (Alm. del) fra Erhvervs-, vækst- og Eksportudval-
get:
”Ministeren bedes redegøre for indholdet af og konklusionerne
i den rapport fra det estiske Financial Intelligence Unit – som er
omtalt i pressen – og, hvor det bl.a. fremgår, at de to sager om
hvidvask, som Danske Bank er involveret i er mange mia. kr.
større, end det hidtil har været fremme, og hvilke initiativer rap-
portens oplysninger eventuelt giver regeringen anledning til at
tage. Spørgsmålet bedes besvaret i god tid inden afholdelse af
samrådet om ERU alm. del – samrådsspm. AU og AT.”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-
talelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:
”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet
en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Internatio-
nal Kriminalitet (SØIK), der har oplyst:
”SØIK lægger til grund for besvarelsen, at spørgsmålet henviser til
rapporten ”Yearbook 2017 – overview of the work of the financial
intelligence unit in 2016”.
Det er tale om en årsrapport, der indeholder en beskrivelse af den
estiske Financial Intelligence Units arbejde og en beskrivelse af,
hvilke sager der har skabt et erfaringsgrundlag i relation til hvid-
vask i stor skala. Årsrapporten indeholder endvidere et afsnit med
statistik, en beskrivelse af nationalt og internationalt samarbejde
om hvidvask og endelig en beskrivelse af gennemførte straffesager
om hvidvask i 2017.
Hverken i det generelle afsnit eller i relation til de i rapporten om-
talte sager med stort hvidvaskpotentiale er danske banker omtalt.
Det kan således ikke ud fra årsrapporten umiddelbart udledes, at
der er tale om sager, som har involveret danske banker.
Det bemærkes i øvrigt, at SØIK gennem Eurojust har tilbudt de
estiske myndigheder assistance til gennemførelse af retsskridt i for-
bindelse med undersøgelsen af den i spørgsmålet omtalte sag i Est-
land. SØIK står således til rådighed for de estiske myndigheder
med bistand til efterforskning både efter reglerne om retshjælp og
efter de regler, der gælder for samarbejde mellem de enkelte lan-
des finansielle efterretningsenheder.””
Justitsministeriet kan henholde sig til Rigsadvokatens udtalelse.
2