Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
22. november 2017
Besvarelse af spørgsmål 20 alm. del stillet af udvalget den 2. novem-
ber 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL) og Lisbeth Bech Poulsen
(SF).
Spørgsmål:
Er der lovhjemmel til at kræve, at midler som Danske Bank har tjent på
transaktioner, som kan bevises at have indebåret f.eks. hvidvask, skatte-
unddragelse og terrorfinansiering o. lign. skal tilfalde staten
–
herunder
når indtjeningen stammer fra en udenlandsk filials transaktioner
–
og er
der andre sanktioner der kan iværksættes udover tilbagebetaling af ban-
kens indtjening fra transaktionerne?
Svar:
For at kunne konfiskere en fortjeneste forudsætter det, at fortjenesten er
opnået ved en strafbarhandling.
Justitsministeriet har oplyst, at udbytte fra en strafbar handling eller et
hertil svarende beløb helt eller delvist kan konfiskeres i medfør af straffe-
lovens § 75, stk. 1, hvis det kan bevises, at udbyttet, dvs. den økonomiske
fordel, er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.
Skatteministeriet har oplyst, at der i tilfælde af dansk skatteunddragelse
kan der ved fortsæt eller grov uagtsomhed straffes med bøde eller fæng-
sel. På samme måde kan medvirken til dansk skatteunddragelse straffes,
under forudsætning af, at bankens medvirken kan bevises.
Når skattemyndighederne og Finanstilsynet, som led i det tværgående
myndighedssamarbejde, får mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering
underrettes Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økono-
misk og International Kriminalitet (SØIK).
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen