Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
17. november 2017
Besvarelse af spørgsmål 19 alm. del stillet af udvalget den 2. novem-
ber 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL) og Lisbeth Bech Poulsen
(SF).
Spørgsmål:
Hvad er reglerne for danske bankers tilsynsforpligtelser med en uden-
landsk filial? Spørgsmålet bedes besvaret i forhold til gældende regler og
i forhold til de regler, der var gældende for transaktioner, som har fundet
sted i 2012-14.
Svar:
Det følger af den nye hvidvasklov, der trådte i kraft den 26. juni 2017, at
en dansk virksomhed, der har en filial eller et datterselskab i et andet EU
eller EØS-land skal sikre, at filialen eller datterselskabet overholder det
pågældende lands nationale bestemmelser om hvidvask og terrorfinansie-
ring.
Såfremt virksomheden har filialer eller datterselskaber i et land uden for
EU/EØS, og hvor kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansie-
ring er lempeligere end kravene i den danske hvidvasklov, skal virksom-
heden sikre, at filialen eller datterselskabet opfylder de krav, der stilles til
virksomheden i henhold til den danske hvidvasklov.
Samme forpligtelse fremgik ikke af den tidligere hvidvasklov. Af reglerne
i lov om finansiel virksomhed, som også var gældende i perioden 2012-
2014, følger det imidlertid, at en finansiel virksomhed skal have en effek-
tiv virksomhedsstyring, herunder koncernstyring. Formålet med disse
regler er at sikre, at de finansielle virksomheder overholder relevant lov-
givning, og at de har tilstrækkelige overblik over virksomhedens risici,
herunder på hvidvaskområdet.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen