Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Spørgsmål 167

Det fremgår af Finanstilsynets afgørelse, at der i Danske Banks tilfælde er gået hul på alle tre forsvarslinjer, der har til formål at undgå, at ens bank bliver brugt til at hvidvaske penge fra kriminalitet. Er ministeren enig i, at tredje linje (om at kontrollere overholdelse af regler og intern revision der skal identificere evt. problemer i de to første forsvarslinjer) er overtrådt af koncernledelsen i Danmark, og hvad er begrundelsen for at der ikke sker retsforfølgelse og idømmes sanktioner for sådanne overtrædelser, når de er begået i Danmark. Burde og kunne Finanstilsynet på dette grundlag ikke også tage stilling til, om Danske Bank i København har overholdt reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge, jf. at det fremgår af Finanstilsynets afgørelse, at Finanstilsynet ikke har taget stilling til Danske Bank, Københavns, overholdelse af disse regler?
Af: Lisbeth Bech-Nielsen (SF)
Til: erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Dato: 04-05-2018
Status: Tilbagetaget
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 04-05-2018
Modtaget: 04-05-2018
Omdelt: 04-05-2018

Spm. tilbagetaget - stilles som samrådsspm.

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål T: Samrådsspm. om, hvad ministeren mener om, at Danske Banks direktør Thomas Borgen har udtalt, at han var overbevist om, at ingen i Danske Bank kendte til ulovlighederne i Danske Banks estiske filial mens de foregik, til erhvervsministeren 04.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål U: Samrådsspm. om ministeren vil justere sine tidligere udtalelser om, at sagen er et rent estisk anliggende set i lyset af, at Danske Banks direktion – og dermed hovedkvarteret i Danmark – blev advaret helt tilbage i 2013, til erhvervsministeren 04.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål V: Samrådsspm. om ministeren mener – i lyset af de nye oplysninger – at fit and proper-reglerne er blevet overholdt blandt Danske Banks direktionsmedlemmer, heriblandt direktøren, til erhvervsministeren 04.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål W: Samrådsspm. om, hvad begge ministre kan sige om Finanstilsynet, Hvidvasksekretariatet, bagmandspolitiet (SØIK) og eventuelt andre myndigheders involvering i Danske Bank Hvidvask-sagen, til erhvervsministeren og justitsministeren 04.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål X: Samrådsspm. om ministrene er blevet orienteret om et sammenfald mellem de personer, der har været involveret i Danske Banks hvidvasksag, og personer der optræder eller har optrådt på EU’ sanktionsliste overfor Rusland, til erhvervsministeren og justitsministeren 04.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Y: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for Finanstilsynets undersøgelse af hvidvask i Danske Bank – herunder hvornår undersøgelsen er besluttet og iværksat, begrundelsen for undersøgelsens iværksættelse, hvad Finanstilsynet skal undersøge, og hvornår Finanstilsynets undersøgelse forventes afsluttet, til erhvervsministeren 04.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Z: Samrådsspm. om, hvordan ministeren forholder sig til kritikken fra ekspert i hvidvask-loven Jakob Bernhoft af, at Finanstilsynet ikke er en god løsning, hvis man ønsker en uvildig undersøgelse af hvidvask-sagen, henset til at Finanstilsynets formand Henrik Ramlau-Hansen sad i topledelsen i Danske Bank, mens banken var involveret i hvidvask, til erhvervsministeren 04.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Æ: Samrådsspm. om, at Finanstilsynets nuværende formand sad i Danske Banks direktion, mens hvidvask milliarderne strømmede igennem bankens estiske filial, til erhvervsministeren 04.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Ø: Samrådsspm. om, at Danske Bank skandalen er blevet kaldt den største bankskandale i Danmark med landets største bank i centrum, til erhvervsministeren 04.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Å: Samrådsspm. om ministeren mener, at det er en rimelig situation at sætte ansatte i Finanstilsynet i, at disse skal forestå en undersøgelse af Danske Bank og hvidvask sagen med en aktuel formand for Finanstilsynet, som sad i Danske Banks topledelse i den periode, hvor banken var involveret i massiv hvidvask, til erhvervsministeren 04.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AA: Samrådsspm. om ministeren mener, at det generelt er udtryk for god ledelse og organisationsstruktur, at ansatte i en tilsynsinstitution skal undersøge organisationens egen bestyrelse/ledelse for eventuel andel i alvorlige sager som f.eks. hvidvask og andre strafbare forhold, til erhvervsministeren 04.05.2018