ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 161: Spm. om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra samrådet om Danske Banks involvering i hvidvask den 3/5-18, til justitsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del
Offentligt

Politi- og Strafferetsafdelingen

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

3. maj 2018

Strafferetskontoret

Esben Haugland

2018-0035-0022

731202

UDKAST TIL TALE

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål W-X

fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksport-

udvalg den 3. maj 2018

Samrådsspørgsmål W:

”Hvad kan begge ministre sige om Finanstilsynet, Hvid-

vasksekretariatet, bagmandspolitiet (SØIK) og eventuelt

andre myndigheders involvering i Danske Bank Hvidva-

sksagen, og hvad kan ministrene sige om de danske myn-

digheders samarbejde med de estiske myndigheder?”

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

Samrådsspørgsmål X:

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 161: Spm. om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra samrådet om Danske Banks involvering i hvidvask den 3/5-18, til justitsministeren

”Er ministrene blevet orienteret om et sammenfald mel-

lem de personer, der har været involveret i Danske Banks

hvidvasksag, og personer der optræder eller har optrådt

på EU sanktionsliste overfor Rusland?”

Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Po-

ulsen (SF).

ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 161: Spm. om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra samrådet om Danske Banks involvering i hvidvask den 3/5-18, til justitsministeren

Svar:

[Indledning]

Tak for ordet.

Som bekendt er der forud for dette samråd stillet en række ud-

valgsspørgsmål til erhvervsministeren og mig om den konkrete

sag, som samrådsspørgsmålene handler om.

Som det fremgår af mine svar på disse spørgsmål, er det begræn-

set, hvad jeg kan bidrage med i forhold til den konkrete sag. Det

samme gælder for de relevante myndigheder, som jeg har hørt i

den forbindelse, navnlig Statsadvokaten for Særlig Økonomisk

og International Kriminalitet – forkortet SØIK.

Som erhvervsministeren har redegjort for, er der jo siden besva-

relserne af de skriftlige spørgsmålene sket en udvikling i sagen

med fremlæggelsen af Finanstilsynets undersøgelse.

Indledningsvis vil jeg gerne understrege, at jeg deler spørge-

rens interesse for området. Jeg kan i den forbindelse nævne, at

Justitsministeriet som opfølgning på den politiske aftale fra sid-

ste år mellem regeringen, S, DF, RV og SF om en styrket hvid-

vaskindsats er ved at lægge sidste hånd på en national strategi på

området. Her lægges bl.a. op til at styrke samarbejdet mellem ak-

tørerne og at styrke retshåndhævelsen.

ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 161: Spm. om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra samrådet om Danske Banks involvering i hvidvask den 3/5-18, til justitsministeren

Et udkast til strategien har været i offentlig høring, og Justitsmi-

nisteriet er nu ved at gennemgå høringssvarene.

Der er stillet samrådsspørgsmål fra Retsudvalget om strategien

og de indkomne høringssvare, hvor vi kan få lejlighed til at gå

mere i dybden indholdet af den endelige strategi.

I forhold til den konkrete sag, som samrådet i dag handler om,

stiller jeg meget gerne op, men det er som sagt desværre begræn-

set, hvad jeg kan bidrage med i forhold til de stillede spørgsmål.

[Om danske myndigheders involvering i den konkrete sag]

samrådsspørgsmål W

spørges der om danske myndigheders

involvering i sagen om mulig hvidvask i Danske Banks filial i

Estland.

Som det også fremgår af mine besvarelser af spørgsmål nr. 125

og 132 fra Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om det samme

emne, har SØIK oplyst, at SØIK, herunder Hvidvasksekretaria-

tet, ikke har haft kontakt til de estiske myndigheder i forbindelse

med den konkrete sag.

Samtidig har SØIK oplyst, at SØIK ikke har modtaget anmeldel-

ser eller underretninger, der vurderes at have tilknytning til den

konkrete sag om mulig hvidvask i Danske Banks estiske filial.

Det er fortsat situationen.

ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 161: Spm. om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra samrådet om Danske Banks involvering i hvidvask den 3/5-18, til justitsministeren

SØIK har et godt og tæt samarbejde med de relevante myndighe-

der på hvidvaskområdet, herunder en løbende dialog med Finan-

stilsynet. Det er derfor også naturligt, at SØIK og Finanstilsynet

– som det også har fremgået af det tidligere besvarede spørgsmål

nr. 125 – har været i dialog om sagen.

Den dialog vil selvfølgelig fortsætte, og SØIK vil nu vurdere

nøje, hvad Finanstilsynets undersøgelse giver anledning til.

Undersøgelsen er som bekendt helt dugfrisk, så jeg kan ikke på

nuværende tidspunkt oplyse nærmere om, hvordan SØIK vil dis-

ponere ud fra oplysningerne i undersøgelsen. Jeg vil naturligvis

gerne vende tilbage over for udvalget med en opfølgning på dette,

hvis der er et ønske om det.

[Om et personsammenfald i den konkrete sag]

samrådsspørgsmål X

spørges der om, hvorvidt jeg er blevet

orienteret om et sammenfald mellem de personer, der har været

involveret i den konkrete sag om hvidvask, og personer, der op-

træder eller har optrådt på EU’s sanktionsliste over for Rusland.

Som sagt har SØIK oplyst, at SØIK ikke har modtaget anmeldel-

ser eller underretninger, der vurderes at have tilknytning til den

konkrete sag, og SØIK har således ikke indledt en efterforskning

af sagen.

Jeg har således heller ikke modtaget orientering om et eventuelt

sammenfald mellem de personer, som er involveret i den kon-

ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 161: Spm. om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra samrådet om Danske Banks involvering i hvidvask den 3/5-18, til justitsministeren

krete sag, og personer, der står på EU’s sanktionsliste over for

Rusland.

[Afslutning]

Og dette var så min kortfattede besvarelse af samrådsspørgsmå-

lene.

Tak for ordet.