Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
15. november 2017
Besvarelse af spørgsmål 14 alm. del stillet af udvalget den 2. novem-
ber 2017 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Spørgsmål:
Hvad er ministerens holdning til, at Dansk Bank nægter at oplyse, hvad
der er blevet tjent på kanaliseringen af 18 mia. kr. til angiveligt korruption
og bestikkelse?
Svar:
Det er uacceptabelt, hvis finansielle virksomheder bliver misbrugt til
økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask. Det er derfor afgørende for
tilliden til det finansielle system, at der er effektive værn mod, at finan-
sielle virksomheder bliver misbrugt til hvidvask og finansiering af terro-
risme.
Ifølge mine oplysninger er det generel praksis, at når der er mistanke om
overtrædelse af hvidvaskloven, foretager Finanstilsynet en undersøgelse
af forholdene. Udgangspunktet for Finanstilsynet er at undersøge, om den
pågældende finansielle virksomhed lever op til lovens krav om at have
tilstrækkelige procedurer for at forhindre hvidvask mv. Hvis Finanstilsy-
net fatter mistanke om hvidvask eller medvirken hertil overdrages sagen
til politiet, der gennemfører den videre efterforskning og eventuelle rets-
forfølgelse.
Det er op til de relevante myndigheder at afgøre, hvilke oplysninger
–
herunder oplysninger om eventuelle fortjenester som en finansiel virk-
somhed, der er blevet misbrug til hvidvask mv. har haft
–
der er relevante
for myndighedernes undersøgelser eller efterforskning.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen