Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
3. maj 2018
Besvarelse af spørgsmål 130 alm. del stillet af udvalget den 12. marts
2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Spørgsmål:
Hvornår har Finanstilsynet modtaget oplysninger fra Danske Bank eller
andre om, at der foregik hvidvaskning i den estiske filial, og hvordan og
hvornår har Finanstilsynet reageret på disse henvendelser? Hvis der ikke
er lovhjemmel til et offentligt svar, anmodes ministeren om at besvare
spørgsmålet i fortrolig form. Spørgsmålet ønskes besvaret forud for sam-
rådet om alm. del
–
samrådsspørgsmål T-X.
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende,
som jeg kan henholde mig til:
”I
både 2011 og 2015 gennemførte Finanstilsynet inspektioner i Danske
Bank på hvidvaskområdet, jf. offentliggjorte redegørelser herom. Finans-
tilsynet har i marts i år offentliggjort en redegørelse vedrørende opfølg-
ningsinspektionen på undersøgelsen i 2015.
Inspektionen i 2015 førte til, at Finanstilsynet i marts 2016 politianmeldte
Danske Bank for overtrædelse af hvidvaskreglerne. Selvom tilsynet med
Danske Banks estiske filial på hvidvaskområdet konkret henhører under
de estiske myndigheders ansvar, vurderede Finanstilsynet, at forhold
identificeret i Danske Banks filial udgjorde en så væsentlig omdømmeri-
siko for Danske Bank, at Finanstilsynet besluttede at tage sagen op i for-
hold til Danske Bank koncernen som helhed.
Finanstilsynet har i 2017-2018 gennemført en undersøgelse af Danske
Banks ledelses håndtering af aktiviteterne i Danske Banks etiske filial.
Resultatet af denne undersøgelse er offentliggjort den 3. maj i år.
Af offentliggørelsen fremgår det, at Danske Banks orientering af Finans-
tilsynet og andre myndigheder siden begyndelsen af 2017 har været man-
gelfuld. Det fremgår bl.a., at Finanstilsynet har måttet konstatere behov
for at spørge ind til de samme emner flere gange for at få fyldestgørende
svar og spørge om bankens kendskab til yderligere sager som følge af
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk