Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Spørgsmål 13

Vil ministeren redegøre for ’hæleri’-paragraffen i hvidvasklovgivningen? Udover en konfiskering af en eventuel fortjeneste, hvad er der ellers mulighed for af juridiske og økonomiske konsekvenser? Spørgsmålet bedes besvaret i god tid forud for erhvervsministerens besvarelse af ERU alm. del – samrådsspørgsmål F-H.
Af: Lisbeth Bech-Nielsen (SF)
Til: justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Dato: 02-11-2017
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 21-11-2017
Modtaget: 21-11-2017
Omdelt: 21-11-2017

ERU alm. del - svar på spm. 13 om ministeren vil redegøre for ’hæleri’-paragraffen i hvidvasklovgivningen, fra justitsministeren, kopi til erhvervsministeren

Besvarelse (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 02-11-2017
Modtaget: 02-11-2017
Omdelt: 02-11-2017

Spm. om ministeren vil redegøre for ’hæleri’-paragraffen i hvidvasklovgivningen, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål F: Samrådsspm. om ministerens holdning til, at Danske Banks estiske filial, ifølge bankens egen revisionschef, ikke ville tjekke op på de reelle ejere (beneficial owners), fordi de ikke ville genere deres kunder og dermed med åbne øjne brød hvidvaskreglerne, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål G: Samrådsspm. om ministerens kommentarer til, at Danske Banks topledelse blev advaret, først i 2012 og igen i februar 2014 i de kraftigste vendinger af bankens egen revisionschef, og at bankens topledelse hverken kontaktede myndighederne eller foretog et akut stop for disse transaktioner, men først tog affære langt inde i 2015, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål H: Samrådsspm. om ministerens holdning til, at Danske Bank, ifølge den mail vedrørende revision, der er omtalt i artiklen Internt brev i hvidvasksag: Danske Bank skjulte lyssky kunder for myndighederne i Berlingske www.b.dk den 1. november 2017 har tjent 7,5 mio. euro, svarende til 55,8 mio. kr., alene i 2013 på samarbejdet med de ni russiske mellemmænd, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 14: Spm. om ministerens holdning til, at Dansk Bank nægter at oplyse, hvad der er blevet tjent på kanaliseringen af 18 mia. kr. til angiveligt korruption og bestikkelse, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 15: Spm. om ministerens vil levere en detaljeret tidslinje af sagen, fra det estiske finanstilsyn kontakter det danske finanstilsyn vedrørende Danske Banks estiske filial, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 16: Spm. om Finanstilsynet, fra Danske Banks indrapporteringer, har modtaget de konkrete advarsler, med den konkrete ordlyd fra Danske Banks revisionschef, som omtalt i artiklen Internt brev i hvidvasksag: Danske Bank skjulte lyssky kunder for myndighederne i Berlingske www.b.dk den 1. november 2017, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 17: Spm. om ministeren vil redegøre for, hvordan Danske Bank har taget sig betaling for transaktioner omfattende hvidvask og andre ulovlige transaktioner gennem sin estiske filial, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 18: Spm. om i hvilket omfang og hvornår ledelsen i Danske Bank i Danmark har kendt til transaktioner omfattende hvidvask, skatteunddragelse o.lign. ulovlige transaktioner gennemført via bankens estiske filial, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 19: Spm. om, hvad reglerne er for danske bankers tilsynsforpligtelser med en udenlandsk filial? Spørgsmålet bedes besvaret i forhold til gældende regler og i forhold til de regler, der var gældende for transaktioner, som har fundet sted i 2012-14, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 20: Spm. om der er lovhjemmel til at kræve, at midler som Danske Bank har tjent på transaktioner, som kan bevises at have indebåret f.eks. hvidvask, skatteunddragelse og terrorfinansiering o.lign. skal tilfalde staten, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 21: Spm. om i hvilket omfang en banks ledelse her i landet har pligt til at reagere på sin viden om en udenlandsk filials ulovlige transaktioner, til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 22: Spm. om ministeren vil redegøre udførligt for, hvordan, under hvilke betingelser og med hvilke sanktioner en banks ledelse kan drages til ansvar for transaktioner, hvor der hvidvaskes penge, foretages skatteunddragelse, terrorfinansiering o.lign., til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 23: Spm. om den øverste ledelse for en udenlandsk filial af en dansk moderbank vil kunne drages til ansvar i Danmark/ gøres ansvarlig efter danske regler for den udenlandske filials medvirken til transaktioner, der indebærer hvidvask, skatteunddragelse og terrorfinansiering o.lign.., til erhvervsministeren 02.11.2017
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 24: Spm. om, hvilke sanktionsmuligheder og pligter Finanstilsynet og andre offentlige myndigheder har, når de bliver opmærksomme på, at en udenlandsk filial af en dansk moderbank medvirker til eller mistænkes for at medvirke til ulovlige transaktioner i form af hvidvask, skatteunddragelse, terrorfinansiering o.lign. til erhvervsministeren 02.11.2017