Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del
Offentligt
1888617_0001.png
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125
Offentligt
Folketinget
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
9. april 2018
Strafferetskontoret
Christian Nikolaj Søberg
2018-0032/05-0008
687718
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 125 (Alm. del), som Folketin-
gets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den
12. marts 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen
(SF).
Søren Pape Poulsen
/
Mette Johansen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
F +45 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
 ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 128: Spm. om, hvordan og hvornår danske myndigheder har været i dialog/kontakt med det estiske finanstilsyn og politi om hvidvaskningssagen, til erhvervsministeren
Spørgsmål nr. 125 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Ek-
sportudvalg:
”Hvordan
og hvornår har danske myndigheder været i dia-
log/kontakt med det estiske finanstilsyn og politi om hvidvask-
ningssagen? Hvis der ikke er lovhjemmel til et offentligt svar,
anmodes ministeren om at besvare spørgsmålet i fortrolig form.
Spørgsmålet ønskes besvaret forud for samrådet om alm. del
samrådsspørgsmål T-X.”
Svar:
Det lægges
til grund, at der med henvisningen til ”danske myndigheder”
sigtes til relevante danske myndigheder under Justitsministeriet.
I lyset heraf har Justitsministeriet til brug for besvarelsen af spørgsmålet
indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:
"Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet ind-
hentet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og
International Kriminalitet (SØIK), der har oplyst følgende:
’Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International
Krimi-
nalitet (SØIK) skal indledningsvis bemærke, at det lægges til
grund, at spørgsmålet vedrører den sag om mulig hvidvask i
Danske Banks filial i Estland, der har været omtalt i pressen i
slutningen af 2017 og begyndelsen af 2018.
Det kan oplyses, at SØIK ikke har haft kontakt til de estiske
myndigheder i den forbindelse.
Det bemærkes endvidere, at SØIK som udgangspunkt alene ind-
leder en efterforskning på grundlag af en anmeldelse, typisk fra
en dansk myndighed. Det kan i øvrigt oplyses, at SØIK og Fi-
nanstilsynet har været i dialog om sagen.’"
Der henvises i øvrigt til de samtidige besvarelser af spørgsmål nr. 124
og 132 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportud-
valg.
2