TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 279: Offentliggørelse af Deloittes eksterne review af Signalprogrammet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18
TRU Alm.del Bilag 279
Offentligt

NOTAT

Dato

J. nr.

21. februar 2017

2017-817

Kommissorium for et review af Signalprogrammet

Det har været nødvendigt at foretage en replanlægning af Banedanmarks Sig-

nalprogram. Replanlægningen medfører, at Signalprogrammet færdiggøres to

år senere end oprindeligt forudsat. I den forbindelse forudsættes alle afsatte

reserver disponeret. Dette beror på Banedanmarks gennemgang af Signalpro-

grammets økonomi, som Banedanmark i forbindelse med replanlægningen har

foretaget i samarbejde med KPMG. Der skal bl.a. foretages et review af Signal-

programmet for dels af lave en grundig kortlægning og kvalitetssikring af Ba-

nedanmarks opdaterede budget og tidsplan og dels for at identificere mulige

budgetforbedringer, der kan medvirke til at udskille en ny reserve.

Reviewet skal indeholde:

En grundig kortlægning af Banedanmarks nye budgetoverslag, herun-

der bagvedliggende beregninger, dimensionerende parametre og deres

gennemslag på økonomien samt begrundelser for afvigelser fra det tid-

ligere budget.

2. En vurdering af om Signalprogrammets aktuelle tids- og aktivitetspla-

ner er realistiske og velunderbyggede.

En vurdering af om det opdate-

rede budget er realistisk og velunderbygget, idet der foretages en grun-

dig gennemgang heraf og håndteringen af risici.

3. Forslag til tiltag, der skal sikre, at der fra statens side er en omkost-

ningseffektiv koordinering mellem Signalprogrammet og øvrige dele af

Banedanmarks organisation samt mellem Signalprogrammet og andre

aktører, som fx DSB.

Der opstilles et bruttokatalog af besparelsesforslag på 5-10 pct. af Sig-

nalprogrammets opdaterede anlægsudgift mhp. at udspare en reserve.

En vurdering af om Signalprogrammet har tilstrækkelige styringspro-

cesser og -værktøjer, og om der er behov for organisatoriske tiltag med

henblik på at understøtte gennemførelsen af Signalprogrammet som

forudsat.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 279: Offentliggørelse af Deloittes eksterne review af Signalprogrammet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Ad 1. Grundig kortlægning af Banedanmarks budgetoverslag

Der foretages en grundig kortlægning af Banedanmarks nye budgetoverslag,

herunder hvilke forudsætninger og parametre, der er dimensionerende og de-

res gennemslag på økonomien. Kortlægningen skal desuden indeholde en vur-

dering af de kontraktmæssige bindinger – herunder en vurdering af mulighe-

den for at genforhandle. Dette skal også ses i lyset af, at Banedanmark i som-

meren 2016 flyttede entreprenørernes milepæle med flere år uden at opkræve

bodsbetalinger.

Afvigelser fra det tidligere budget fra 2012 kortlægges. Årsagerne til afvigelser-

ne skal fremgå, herunder om afvigelserne fx kan henføres til nye arbejder (der

ikke var specificeret i de oprindelige kontrakter), underbudgettering, bodsbeta-

linger som fremgår af kontraktmæssige forhold med videre.

I forbindelse med kortlægningen afdækkes det, hvorvidt de forskellige dele af

Banedanmarks nye budgetoverslag indeholder en grad indbygget sikkerheds-

margin i forhold til økonomien– det vil sige indirekte reserver.

Der foretages en evaluering af udgiftsestimatets kritiske forudsætninger, validi-

tet og budgetsikkerhed. I den forbindelse beskrives de væsentligste usikker-

hedsfaktorer i forhold til budgetsikkerheden. Endvidere beskrives tiltag og be-

slutninger, der kan reducere udgiftsforbruget og forbedre budgetsikkerheden.

Ad 2. Realistiske og velunderbyggede tids- og aktivitetsplaner for

Fjernbanen og S-banen

Der foretages en afdækning og beskrivelse af hvilke kritiske forudsætninger og

kritiske succesfaktorer, som den foretagne replanlægning hviler på. Herunder

gennemgås Signalprogrammets kompetencer, muligheder, afhængigheder og

beføjelser i forhold til at kunne tilsikre opfyldelsen af de kritiske forudsætnin-

ger. Der skal ligeledes foretages en vurdering af planerne for at minimere risi-

koen, herunder mulighederne for risikominimering i forhold til øvrige projek-

ter såsom elektrificering og materielanskaffelser.

Ad 3. Forbedringspotentialer i forhold til samspillet til Banedan-

marks øvrige portefølje samt andre relevante aktører

Det afdækkes om koordinering mellem Signalprogrammet og øvrige dele af

Banedanmarks organisation samt mellem Signalprogrammet og andre aktører,

som fx DSB kan forbedres. I forhold til Banedanmarks egen organisation kunne

det fx omfatte koordinering ift. Banedanmarks nuværende trafikstyring eller

drift- og vedligeholdelsesindsats. I forhold til andre aktører kunne det fx omfat-

te koordinering mellem Signalprogrammet og DSB/Arriva i forbindelse med

sporspærringer eller installation af ombord-udstyr i togene. Det kunne fx også

være koordinering mellem Signalprogrammet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrel-

sen i forhold til normer, der er dimensionerede for udgifterne i Signalpro-

grammet, eller sikkerhedsgodkendelser. Der skal både være en beskrivelse af

Side 2/4

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 279: Offentliggørelse af Deloittes eksterne review af Signalprogrammet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

afhængighederne, forslag til tiltag/rammeændringer samt en vurdering af de

økonomiske/tidsmæssige konsekvenser heraf for staten.

Ad 4. En bruttoliste over budgetforbedringsforslag

På baggrund af punkt 1-3 udarbejdes en liste over budgetforbedringsforslag

svarende til minimum 5-10 pct. af Signalprogrammets opdaterede anlægsbud-

get med henblik på at øge projektets robusthed og opbygge en reserve. Forsla-

gene kan både være effektiviseringer, men også tilpasninger i programmet med

betydning for funktionaliteten. Der skal udarbejdes en beskrivelse af

de kon-

traktmæssige bindinger til hvert forslag samt en vurdering af mulighederne for

at genforhandle/opsige kontrakter.

Derudover skal medgå en beskrivelse af

konsekvenserne ved de enkelte tiltag, i hvilket omfang tiltagene er skalerbare,

samt hvilke tiltag konsulenterne anbefaler med henblik på at finde samlede

budgetforbedringer på minimum 5-10 pct.

Ad 5. Tilstrækkelige og hensigtsmæssige rammebetingelser, sty-

ringsprocesser og -værktøjer

De kritiske forudsætninger for at overholde tidsplaner og økonomi, som er

identificeret under punkt 1. og 2., sammenholdes med programmets rammebe-

tingelser samt styringsprocesser og –værktøjer. På grundlag heraf opstilles

eventuelle konkrete forslag og anbefalinger til forbedringstiltag omkring orga-

nisering af, tilsyn med og styring af Signalprogrammet.

Produkt

Reviewet skal munde ud i en rapport, der præsenterer resultaterne af punkt 1.-

3. samt fremlægger bruttoliste med forslag til budgetforbedringer. Oplægget

skal kunne anvendes til at træffe oplyste beslutninger om til-

tag/rammeændringer med henblik på at udskille en ny reserve.

Proces

Der indhentes tilbud fra en række konsulenthuse på en SKI-aftale. Tilbuddene

skal indeholde forslag til konsulentteam, beskrivelse af metode, tidsplan for

gennemførelse af opgaven samt pris og vil blive evalueret efter disse parametre.

Analysen igangsættes og gennemføres inden for en forholdsvis kort tidshori-

sont - gerne således at afrapporteringen foreligger inden sommerferien 2017.

Arbejdstilrettelæggelse

Analysen er organiseret omkring en styregruppe og en projektgruppe. Styre-

gruppen består af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (formand),

Ba-

nedanmark

og Finansministeriet. Styregruppen vil sikre den fornødne koordi-

nation af analysearbejdet, og vil mødes efter behov.

Side 3/4

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 279: Offentliggørelse af Deloittes eksterne review af Signalprogrammet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Transport-, Bygnings- og Bolig-

ministeriet (formand),

Finansministeriet og Banedanmark,

der refererer til

styregruppen. Arbejdsgruppen mødes som udgangspunkt en gang ugentligt

med konsulentfirmaet for at drøfte projektets fremdrift, udeståender, faglige

spørgsmål mv. Der vil endvidere skulle tages stilling til samlokation for ar-

bejdsgruppen 1 dag ugentligt hos Banedanmark.

Side 4/4