Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Spørgsmål 355

Med henblik på en afklaring af, om Danmark eventuelt i praksis foretager en mere omfattende implementering end andre EU-lande, bedes ministeren oplyse, hvilke præcise krav, der stilles i forbindelse med implementeringen af 4. Hvidvaskdirektiv i andre EU-lande såsom Sverige, Finland, Holland og Tyskland, til bankers registrering af reelle ejere af almennyttige foreninger, som ikke giver anledning til mistanke om hvidvask og terrorfinansiering.
Af: Rune Lund (EL)
Til: erhvervsminister Rasmus Jarlov (KF)
Dato: 24-09-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 07-05-2019
Modtaget: 07-05-2019
Omdelt: 08-05-2019

ERU alm. del - supplerende svar på spm. 355 om en afklaring af, om Danmark eventuelt i praksis foretager en mere omfattende implementering end andre EU-lande, bedes ministeren oplyse, hvilke præcise krav, der stilles i forbindelse med implementeringen af 4. Hvidvaskdirektiv i andre EU-lande såsom Sverige, Finland, Holland og Tyskland, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 355 (pdf-version)
Html-version
ERU alm. del - supplerende svar på spm. 355 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 23-10-2018
Modtaget: 23-10-2018
Omdelt: 23-10-2018

ERU alm. del - svar på spm. 355 om en afklaring af, om Danmark eventuelt i praksis foretager en mere omfattende implementering end andre EU-lande, bedes ministeren oplyse, hvilke præcise krav, der stilles i forbindelse med implementeringen af 4. Hvidvaskdirektiv i andre EU-lande såsom Sverige, Finland, Holland og Tyskland, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 355 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 24-09-2018
Modtaget: 24-09-2018
Omdelt: 24-09-2018

Spm. om en afklaring af, om Danmark eventuelt i praksis foretager en mere omfattende implementering end andre EU-lande, bedes ministeren oplyse, hvilke præcise krav, der stilles i forbindelse med implementeringen af 4. Hvidvaskdirektiv i andre EU-lande såsom Sverige, Finland, Holland og Tyskland, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version