Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
14. juni 2018
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Spørgsmål 231
Ministeren bedes redegøre for, hvordan det går med arbejdet i forbindelse
med bankernes hvidvaskkontrol at sikre, at omfanget af den administrative
byrde bliver så lille som mulig for både kunden og banken, når der er tale om
foreninger, som ikke driver erhverv, og som intet foretager sig, der vækker
mistanke om hvidvask og terrorfinansiering.
Der henvises i den forbindelse til bemærkningerne til L 41, folketingsåret
2016-17, side 27, hvor der står: "Erhvervs- og Vækstministeriet er vidende
om, at kravet om reelle ejere - specielt i forhold til foreninger, andelsboligfor-
eninger m.v. - kan være en administrativ byrde for både kunden og den virk-
somhed eller person, som er omfattet af lovforslaget. 4. hvidvaskdirektiv rum-
mer imidlertid ikke mulighed for undtagelser på dette område. Erhvervs- og
Vækstministeriet vurderer dog, at de muligheder, der er i lovforslaget for lem-
pede krav til kundekendskabsprocedurer, samt at der alene skal gennemføres
rimelige foranstaltninger, giver virksomheder og personer omfattet af lovfor-
slaget mulighed for at have procedurer, der sikrer, at omfanget af denne ad-
ministrative byrde bliver så lille som mulig for både kunden og den forpligtede
virksomhed eller person.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Rune
Lund (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på [email protected] og til
På udvalgets vegne
Morten Bødskov
formand
1/1