Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Spørgsmål 132

Hvornår har hvidvasksekretariatet henholdsvis bagmandspolitiet (SØIK) modtaget oplysninger fra Danske Bank eller andre om hvidvaskningen i den estiske filial, og hvordan og hvornår har hvidvasksekretariatet og bagmandspolitiet (SØIK) reageret på disse henvendelser? Hvis der ikke er lovhjemmel til et offentligt svar, anmodes ministeren om at besvare spørgsmålet i fortrolig form. Spørgsmålet ønskes besvaret forud for samrådet om alm. del – samrådsspørgsmål T-X.
Af: Lisbeth Bech-Nielsen (SF)
Til: justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Dato: 12-03-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 09-04-2018
Modtaget: 09-04-2018
Omdelt: 10-04-2018

ERU alm. del - svar på spm. 132 om, hvornår hvidvasksekretariatet henholdsvis bagmandspolitiet (SØIK) har modtaget oplysninger fra Danske Bank eller andre om hvidvaskningen i den estiske filial, fra justitsministeren

ERU 132 (pdf-version)
Html-version
ERU 124 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 12-03-2018
Modtaget: 12-03-2018
Omdelt: 12-03-2018

Spm. om, hvornår hvidvasksekretariatet henholdsvis bagmandspolitiet (SØIK) har modtaget oplysninger fra Danske Bank eller andre om hvidvaskningen i den estiske filial. til justitsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 124: Spm. om, hvordan og hvornår Danske Bank har været i dialog/kontakt med det estiske finanstilsyn og politi om hvidvaskningssagen, til justitsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål T: Samrådsspm. om, hvad ministeren mener om, at Danske Banks direktør Thomas Borgen har udtalt, at han var overbevist om, at ingen i Danske Bank kendte til ulovlighederne i Danske Banks estiske filial mens de foregik, til erhvervsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål U: Samrådsspm. om ministeren vil justere sine tidligere udtalelser om, at sagen er et rent estisk anliggende set i lyset af, at Danske Banks direktion – og dermed hovedkvarteret i Danmark – blev advaret helt tilbage i 2013, til erhvervsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål V: Samrådsspm. om ministeren mener – i lyset af de nye oplysninger – at fit and proper-reglerne er blevet overholdt blandt Danske Banks direktionsmedlemmer, heriblandt direktøren, til erhvervsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål W: Samrådsspm. om, hvad begge ministre kan sige om Finanstilsynet, Hvidvasksekretariatet, bagmandspolitiet (SØIK) og eventuelt andre myndigheders involvering i Danske Bank Hvidvask-sagen, til erhvervsministeren og justitsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål X: Samrådsspm. om ministrene er blevet orienteret om et sammenfald mellem de personer, der har været involveret i Danske Banks hvidvasksag, og personer der optræder eller har optrådt på EU’ sanktionsliste overfor Rusland, til erhvervsministeren og justitsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 125: Spm. om, hvordan og hvornår danske myndigheder har været i dialog/kontakt med det estiske finanstilsyn og politi om hvidvaskningssagen, til justitsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 127: Spm. om, hvordan og hvornår Danske Bank har været i dialog/kontakt med det estiske finanstilsyn og politi om hvidvaskningssagen, til erhvervsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 128: Spm. om, hvordan og hvornår danske myndigheder har været i dialog/kontakt med det estiske finanstilsyn og politi om hvidvaskningssagen, til erhvervsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 130: Spm. om, hvornår Finanstilsynet har modtaget oplysninger fra Danske Bank eller andre om, at der foregik hvidvaskning i den estiske filial, til erhvervsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 131: Spm. om, hvornår Danske Banks igangværende undersøgelse forventes at være afsluttet, til erhvervsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Y: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for Finanstilsynets undersøgelse af hvidvask i Danske Bank – herunder hvornår undersøgelsen er besluttet og iværksat, begrundelsen for undersøgelsens iværksættelse, hvad Finanstilsynet skal undersøge, og hvornår Finanstilsynets undersøgelse forventes afsluttet, til erhvervsministeren 13.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Z: Samrådsspm. om, hvordan ministeren forholder sig til kritikken fra ekspert i hvidvask-loven Jakob Bernhoft af, at Finanstilsynet ikke er en god løsning, hvis man ønsker en uvildig undersøgelse af hvidvask-sagen, henset til at Finanstilsynets formand Henrik Ramlau-Hansen sad i topledelsen i Danske Bank, mens banken var involveret i hvidvask, til erhvervsministeren 13.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 134: Spm. om hvilke generelle henholdsvis særlige tavshedspligtsregler der gælder for ministerens og Finanstilsynets muligheder for at udtale sig om konkrete sager og tilsyn, til erhvervsministeren 13.03.2018