Henvendelse fra EBA om hvidvasktilsyn
Page i of 2
FINANSTILSYNET
I
NYHEDER OG PRESSE
I
PRESSEMEDDELELSER
I
2018
/
OPRETTET: 24. SEP. 2018
OPDATERET: 24. SEP. 2018
Henvendelse fra EBA om hvidvasktilsyn
Den europæiske banktilsynsmyndighed EBA har i dag orienteret
finanstilsynet
om,
at EBA i løbet af denne uge forventer at sende
en formel henvendelse til finanstilsynet om Finanstilsynets
varetagelse af hvidvasktilsyn. Henvendelsen sker på baggrund af
sagen
om
Danske Banks filial i Estland.
Direktør Jesper Berg siger i en kommentar:
“Vi kender endnu ikke de præcise detaljer omkring EBA’s forespørgsel, men vores forståelse er, at
EBA vil fokusere pa Finanstilsynets varetagelse af hvidvasktilsynet på koncernniveau og på
udvekslingen af information med det estiske finanstilsyn.”
“Finanstilsynet er naturligvis parat til at samarbejde fuldt ud med EBA såvel som med andre
europæiske institutioner om denne sag og til at redegøre for vores arbejde i relation til
hvidvasktilsynet.”
“Vi vil overfor ESA understrege, at vi deler opfattelsen af, at problemerne med Danske Banks
manglende overholdelse af hvidvaskregler er meget alvorlige. Vi har tilstræbt at håndtere denne sag
professionelt og koordineret med det estiske finanstilsyn, som har ansvaret for tilsynet med
hvidvasklovgivningen i Estland. Vi går dog åbent ind i en evaluering og vil se på, hvad der kan læres
af denne sag.”
Finanstilsynet er bekendt med, at EBA senere i dag vil offentliggøre det brev, ESA har modtaget fra
FU-Kommissionen. Brevet er dog allerede lækket til internationale nyhedsmedier. Finanstilsynet er
ikke selv blevet kontaktet af FU-Kommissionen om sagen, men Finanstilsynet vil selv tage kontakt til
FU-Kommissionen herom.
Det er Finanstilsynets forståelse, at FU-Kommissionen rejser spørgsmål om Finanstilsynets
varetagelse af hvidvasktilsynet på koncernniveau. Finanstilsynet kan i den forbindelse oplyse, at det
https ://www.finanstilsynet.dk!Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/20 i $/EBA-hvid...
24-09-201
$