7. september 2018
J.nr. 1911-0021
/ALN
Høring over forslag om ændring af lov om fore-
byggende foranstaltninger mod hvidvask og fi-
nansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Hermed sendes udkast til forslag om ændring af hvidvaskloven i offentlig hø-
ring.
Den foreslåede lovændring skal indgå i forslag til lov om ændring af lov om
finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om betalinger og forskellige
andre love (Gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af
den finansielle regulering, gennemførelse af ændringer som følge af pro-
spektforordningen, ændring af modellen for udpegning af systemisk vigtige
finansielle institutter (SIFI) m.v.), der har været i offentlig høring i perioden fra
den 4. juli til den 15. august 2018.
Forslagets indhold
Med lovforslaget foreslås det, at der indsættes en bestemmelse i hvidvasklo-
ven, hvorefter der ved udmåling af bøder for overtrædelser af hvidvaskloven
skal lægges vægt på overtrædelsens grovhed og omfang samt på gernings-
personens økonomiske forhold. Dette skal sikre, at der med udgangspunkt i
den eksisterende bødepraksis sker en markant skærpelse af bødeniveauet
for overtrædelser af hvidvaskloven, der tager proportionalt hensyn til overtræ-
delsens karakter og virksomhedens størrelse, således at bødeniveauet kan
få den tilsigtede pønale og præventive effekt.
Den foreslåede skærpelse af bødeniveauet sker som en delvis udmøntning
af den politiske aftale af 21. juni 2017 om styrket indsats mod hvidvask mv. i
den finansielle sektor, der er indgået mellem regeringen (Venstre, Liberal Al-
liance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Af aftalen fremgår det,
at der skal ske en betragtelig skærpelse af bødeniveauet for overtrædelse af
hvidvaskloven.
Kort høringsperiode
Da den foreslåede lovændring skal indgå i forslag til lov om ændring af lov
om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om betalinger og for-
skellige andre love (Gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for
eftersyn af den finansielle regulering, gennemførelse af ændringer som følge
FINANSTILSYNET
Århusgade 110
2100 København Ø
Tlf.
33 55 82 82
Fax
33 55 82 00
CVR-nr. 10 59 81 84
www.finanstilsynet.dk
ERHVERVSMINISTERIET