L 41 - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 82: Spm. om, hvorledes Hvidvasksekretariatet forholder sig til de underretninger, der efter elektronisk screening ikke undergives sagsbehandling, til justitsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
L 41
Offentligt

Spørgsmål nr. 80 til L 41

(hvidvaskloven) fra Folketingets Erhvervs-,

Vækst- og Eksportudvalg:

”Ministeren bedes oplyse, hvorledes Hvidvasksekretariatets sø-

gelister sammensættes, herunder beskrive hvilke kriterier der

søges på baggrund af. Søges der alene op i mod i forvejen

kendte navne i kriminalregistret, internationale terrorlister eller

andet?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Rigsadvokaten, der bl.a. har oplyst følgende:

”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-

tional Kriminalitet (SØIK), som bl.a. har oplyst følgende:

”Ad

spørgsmål nr. 80

Som det bl.a. fremgår af besvarelsen af spørgsmål

nr. 71 vedrørende lovforslaget, er søgelisterne sam-

mensat ud fra en række karakteristika, der løbende

fastsættes og vedligeholdes via input fra nationale

og internationale analyser af aktuelle trends på

hvidvask- og terrorfinansieringsområdet. Det kan

f.eks. være oplysninger om lande med særlig risiko

for bestemte typer af kriminalitet eller nøgleord re-

lateret til en særlig metode eller fremgangsmåde på

udvalgte kriminalitetsformer.

Derudover søges der – uafhængigt af søgelisterne –

løbende specifikt efter nye underretninger vedrø-

rende kredsaktuelle personer, hvilket vil sige per-

soner, der af politiet er registreret som eksempelvis

rockere eller bandemedlemmer.

Som supplement hertil fremsøges hvert kvartal – li-

geledes uafhængigt af søgelisterne – de ifølge de

modtagne underretninger mest aktive personer og

selskaber ved anvendelse af en risikoscoremodel,

der inddrager flere forhold om de pågældende per-

soner og selskaber, end der inddrages ved visitatio-

nen af de enkelte underretninger. Heri indgår f.eks.

antallet af underretninger og forespørgsler vedrø-

rende den pågældende person, summen af de rele-

vante transaktioner og kontantandelen af transak-

tionerne.

Endelig fremsøges underretninger i forbindelse

med konkrete forespørgsler, efterforskninger eller

analyser vedrørende personer eller miljøer, der

mistænkes for hvidvask eller terrorfinansiering.

Alle modtagne underretninger opbevares i Hvidva-

sksekretariatets hvidvaskregister, hvor de kan

fremsøges i forbindelse med konkrete senere fore-

spørgsler og efterforskninger mv., og hvor de i øv-

rigt indgår i den samlede datamængde, som danner

grundlag for sekretariatets generelle analyser af

hvidvask- og terrorfinansieringsområdet, herunder

bidrag til nationale risikovurderinger.””