Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
L 41
Offentligt
1751991_0001.png
INSPIRATIONSPUNKTER
[KUN DET TALTE ORD GÆLDER]
7. april 2017
Samråd i ERU den 20. april 2017 – Spørgsmål A-D stillet ef-
ter ønske fra (Thomas Jensen) (S).
Spørgsmål A
Ministeren bedes redegøre for, hvordan ministeren – efter den forventede
vedtagelse af den nye hvidvasklov – vil sikre, at de indberetningspligtige
virksomheders indberetninger til SØIKs Hvidvasksekretariat fører til grun-
dig sagsbehandling med underretning eller egentlig efterforskningsoplæg til
politikredsene eller PET og videre fører til tiltale og domsfældelse, hvis der
er grundlag herfor.
Spørgsmål B
Ministeren bedes redegøre for, hvad der er ministerens mål for den gennem-
snitlige sagsbehandlingstid af indberetninger fra de indberetningspligtige
virksomheders til SØIK’s Hvidvasksekretariat.
Spørgsmål C
Ministeren bedes redegøre for, om ministeren er tilfreds med den hidtidige
sagsbehandling og sagsbehandlingstid af indberetninger fra indberetnings-
pligtige virksomheder til SØIK’s Hvidvasksekretariat.
Spørgsmål D
Ministeren bedes redegøre for, om ministeren er enig i, at de indberetnings-
pligtige virksomheder i sit store arbejde med at undersøge og indberette skal
have vished om, at de indberetninger, som de indsender, rent faktisk fører til
grundig sagsbehandling der kan føre til underretning eller egentlig efter-
forskningsoplæg til politikredsene eller PET. I bekræftende fald bedes mini-
steren redegøre for, hvordan ministeren vil det i fremtiden
 L 41 - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 76: Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 20/4-17, jf. L 41 - samrådsspm. A-D, til erhvervsministeren
2/3
Indledning
•
Tak for invitationen til samrådet.
•
Spørgsmålene er stillet i forbindelse med Folketingets be-
handling af lovforslaget til ny hvidvasklov (L 41).
•
Jeg vil med formandens tilladelse om lidt overlade ordet til
justitsministeren, idet spørgsmålene vedrører justitsmini-
sterens ministerområde.
•
Indledningsvist vil jeg understrege, at hvidvaskloven er et
afgørende instrument til at bekæmpe hvidvask og finansie-
ring af terror.
•
En væsentlig del af grundlaget for at håndhæve hvidvask-
loven er, at ikke mindst bankerne reagerer på mistænkelige
transaktioner, afbryder kundeforhold og sender underret-
ninger til SØIK, når der er mistænke om at hvidvaskloven
overtrædes.
•
Det er mit indtryk, at bankerne, ovenpå nogle eksempler
på, at banker er blevet misbrugt til hvidvask – og politian-
meldelser af f.eks. Nordea og Danske Bank – er helt klare
over deres ansvar og bruger væsentligt flere ressourcer på
at bekæmpe hvidvask, og herunder underrette SØIK, når
der er grundlag for det.
 L 41 - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 76: Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 20/4-17, jf. L 41 - samrådsspm. A-D, til erhvervsministeren
3/3
•
Jeg ved også, at der i den forbindelse er et tæt samarbejde
mellem Finanstilsynet og SØIK om at følge op på og efter-
forske mistanker om misbrug af det finansielle system til
hvidvask mv.
•
Med disse indledende bemærkninger vil jeg give ordet til
justitsministeren.