Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
10. januar 2017
Besvarelse af spørgsmål 33 ad L 41 stillet af udvalget den 8. december
2016 efter ønske fra Thomas Jensen (S).
Spørgsmål:
Hvad er begrundelsen for, at erhvervsmæssig fysisk pengetransport i
modsætning til den gældende hvidvaskelov ikke skal være omfattet af
lovforslagets anvendelsesområde, og hvad er konsekvenserne heraf?
Svar:
Der lægges op til at gennemføre en tekstnær implementering af 4. hvid-
vaskdirektiv. Erhvervsmæssig fysisk pengetransport er ikke omfattet af
direktivets anvendelsesområde og er derfor ikke medtaget under lov-
forslagets anvendelsesområde.
Det skal ses i sammenhæng med, at de to parter en pengetransportvirk-
somhed udfører opgaver for, typisk er en erhvervsdrivende og dennes
bankforbindelse. Dette kundeforhold er imidlertid allerede omfattet af
hvidvaskloven. Der vurderes derfor ikke at være nævneværdige konse-
kvenser for risikoen for hvidvask mv. af, at erhvervsmæssig fysisk penge-
transport ikke længere omfattes af hvidvaskloven.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.evm.dk
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen