SAU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 593: Spm. om, hvilke beviser danske myndigheder har optaget mod de spanske direktører og firmaer i perioden fra juni 2014 til april 2015, jf. samråd om momssvindel, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Skatteudvalget 2016-17
SAU Alm.del
Offentligt

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget

Skatteudvalget

Christiansborg

1240 København K

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

28. september 2017

Sikkerhedskontoret

Christian Fuglsang

2017-0032/17-0013

499851

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 593 (Alm. del), som Folketin-

gets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 31. august 2017.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Søren Pape Poulsen

Nicolai Winther

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

SAU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 593: Spm. om, hvilke beviser danske myndigheder har optaget mod de spanske direktører og firmaer i perioden fra juni 2014 til april 2015, jf. samråd om momssvindel, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Spørgsmål nr. 593 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Ministeren

siger under samrådet om momssvindel, jf. SAU

alm. del

–

samrådsspørgsmål AK og AL, at SØIK i marts 2015

orienterer PET og Statsadvokaten om sagen. Ministeren siger

ligeledes, at Hvidvasksekretariatet er i Spanien i april 2015.

Her forklarer Hvidvasksekretariatet ifølge ministeren, at spani-

erne skal sende en retsanmodning om bevisoptagelse i Dan-

mark. Ministeren bedes redegøre for, hvilke beviser danske

myndigheder har optaget mod de spanske direktører og firmaer

i perioden fra juni 2014 til april 2015.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Københavns

Vestegns Politi har oplyst, at politikredsen efter

mødet i april 2015 modtog en retsanmodning dateret den 30.

august 2016 fra de spanske myndigheder. Herefter indhentede

politikredsen en række oplysninger vedrørende selskaber, di-

rektører, bankkonti m.v. omfattet af retsanmodningen. Oplys-

ningerne vedrørte hovedsagelig perioden fra 2010 til 2015. Op-

lysningerne er sendt til de spanske myndigheder den 13. de-

cember 2016 og den 24. august 2017.”