SAU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 592: Spm. om, hvad SØIK foretager sig i sagen i perioden juli 2014 til februar 2015, jf. samråd om momssvindel, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Skatteudvalget 2016-17
SAU Alm.del
Offentligt

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget

Skatteudvalget

Christiansborg

1240 København K

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

28. september 2017

Sikkerhedskontoret

Christian Fuglsang

2017-0032/17-0012

499839

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 592 (Alm. del), som Folketin-

gets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 31. august 2017.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Søren Pape Poulsen

Nicolai Winther

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

SAU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 592: Spm. om, hvad SØIK foretager sig i sagen i perioden juli 2014 til februar 2015, jf. samråd om momssvindel, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Spørgsmål nr. 592 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Ministeren

siger under samrådet om momssvindel, jf. SAU

alm. del

– samrådsspørgsmål AK og AL, at ”sekretariatet leve-

rede i den forbindelse oplysninger om bl.a. dansk-

marokkaneren og Q Transport til Guardia Civil i juli 2014.”

Ligeledes siger ministeren under samrådet, at Guardia Civils

efterretningsgruppe mod udenlandsk terror i februar 2015 hen-

vender sig til SØIK, der svarer, at Spanien kan sende en rets-

hjælpsanmodning. Ministeren bedes oplyse, hvad SØIK fore-

tager sig i sagen i perioden juli 2014 til februar 2015.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Statsadvokaten

for Særlig Økonomisk og International Kri-

minalitet (SØIK) har oplyst, at Hvidvasksekretariatet i septem-

ber 2014 leverede supplerende oplysninger til Guardia Civil

om bl.a. dansk-marokkaneren og Q Transport på baggrund af

Guardia Civils forudgående forespørgsel herom. Herudover

videregav sekretariatet i henholdsvis oktober 2014 og novem-

ber 2014 to underretninger til PET, som sekretariatet hen-

holdsvis den 6. oktober 2014 og 14. november 2014 havde

modtaget fra underretningspligtige virksomheder om en per-

son, der optræder i den omtalte tv-dokumentar og i de tilknyt-

tede artikler. Endelig besvarede Hvidvasksekretariatet i januar

2015 en forespørgsel fra Københavns Vestegns Politi om bl.a.

den såkaldte danskmarokkaner.”