SAU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 589: Spm. om, hvor mange underretninger om momssvindel Hvidvasksekretariatet i SØIK har modtaget i sagen, jf. samråd om momssvindel, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Skatteudvalget 2016-17
SAU Alm.del
Offentligt

Spørgsmål nr. 589 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Ministeren

siger under samrådet om momssvindel, jf. SAU

alm. del

–

samrådsspørgsmål AK og AL, at Hvidvasksekretari-

atet i SØIK i perioden fra juni til september 2013 for første

gang modtog underretninger, som kunne indikere, at personer

omtalt i tv-dokumentaren kunne være involveret i momssvin-

del. Ministeren bedes redegøre for, hvor mange underretninger

om momssvindel Hvidvasksekretariatet i SØIK har modtaget i

denne sag, og hvornår disse underretninger hver især er mod-

taget.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Statsadvokaten

for Særlig Økonomisk og International Kri-

minalitet (SØIK) har oplyst, at Hvidvasksekretariatet til brug

for besvarelsen af spørgsmålet har foretaget en søgning i sekre-

tariatets efterforskningsstøtte- og analysedatabase efter under-

retninger om mulig momssvindel vedrørende de personer, sel-

skaber og foreninger, som optræder i den omtalte tv-

dokumentar og i de tilknyttede artikler.

SØIK har herefter oplyst, at Hvidvasksekretariatet i perioden

fra juni 2013 til december 2016 modtog i alt 11 underretninger

om de førnævnte personer, selskaber og foreninger, hvori

overvejelser om mulig momssvindel udtrykkeligt er omtalt i de

konkrete underretninger. De pågældende underretninger er

modtaget henholdsvis den 26. juli 2013 (to underretninger), 13.

januar 2014, 20. november 2014, 15. juni 2015, 11. august

2015, 17. december 2015, 28. januar 2016 (to underretninger)

og 12. februar 2016 (to underretninger).

SØIK bemærker i denne forbindelse, at man ved besvarelsen af

spørgsmålet ikke har medtaget de underretninger, der alene på

baggrund af Hvidvasksekretariatets kvalificering af indholdet

som mulig momssvindel, måtte være blevet sendt til visitation

hos Kædesvigsenheden i SØIK (og herefter eventuelt videregi-

vet til SKAT).”