Skatteudvalget 2016-17
SAU Alm.del
Offentligt
1793897_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Skatteudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
28. september 2017
Sikkerhedskontoret
Christian Fuglsang
2017-0032/17-0009
499725
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 589 (Alm. del), som Folketin-
gets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 31. august 2017.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).
Søren Pape Poulsen
/
Nicolai Winther
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
F +45 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
 SAU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 583: Spm. om at oversende medbragte baggrundsnotater for talen samt de forberedte svar, jf. samråd om momssvindel, til justitsministeren, kopi til skatteministeren
Spørgsmål nr. 589 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:
”Ministeren
siger under samrådet om momssvindel, jf. SAU
alm. del
–
samrådsspørgsmål AK og AL, at Hvidvasksekretari-
atet i SØIK i perioden fra juni til september 2013 for første
gang modtog underretninger, som kunne indikere, at personer
omtalt i tv-dokumentaren kunne være involveret i momssvin-
del. Ministeren bedes redegøre for, hvor mange underretninger
om momssvindel Hvidvasksekretariatet i SØIK har modtaget i
denne sag, og hvornår disse underretninger hver især er mod-
taget.”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:
”Statsadvokaten
for Særlig Økonomisk og International Kri-
minalitet (SØIK) har oplyst, at Hvidvasksekretariatet til brug
for besvarelsen af spørgsmålet har foretaget en søgning i sekre-
tariatets efterforskningsstøtte- og analysedatabase efter under-
retninger om mulig momssvindel vedrørende de personer, sel-
skaber og foreninger, som optræder i den omtalte tv-
dokumentar og i de tilknyttede artikler.
SØIK har herefter oplyst, at Hvidvasksekretariatet i perioden
fra juni 2013 til december 2016 modtog i alt 11 underretninger
om de førnævnte personer, selskaber og foreninger, hvori
overvejelser om mulig momssvindel udtrykkeligt er omtalt i de
konkrete underretninger. De pågældende underretninger er
modtaget henholdsvis den 26. juli 2013 (to underretninger), 13.
januar 2014, 20. november 2014, 15. juni 2015, 11. august
2015, 17. december 2015, 28. januar 2016 (to underretninger)
og 12. februar 2016 (to underretninger).
SØIK bemærker i denne forbindelse, at man ved besvarelsen af
spørgsmålet ikke har medtaget de underretninger, der alene på
baggrund af Hvidvasksekretariatets kvalificering af indholdet
som mulig momssvindel, måtte være blevet sendt til visitation
hos Kædesvigsenheden i SØIK (og herefter eventuelt videregi-
vet til SKAT).”
2