ERU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 6: Spm. om hvordan de fem største pengeinstitutter i Danmark selv har kontrolleret udviklingen i køb og salg af 500-eurosedler, til erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
ERU Alm.del
Offentligt

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS- OG

VÆKSTMINISTEREN

31. oktober 2016

ERHVERVS- OG

Besvarelse af spørgsmål 2 alm. del stillet af udvalget den 5. oktober

2016 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

Spørgsmål:

Ministeren bedes på baggrund af TV2 udsendelsen ”Storsvindel i veksel-

branchen” sendt den 15. september 2016, redegøre for:

Hvor mange 500-eurosedler har hvert af de fem største pengeinstitutter

i Danmark leveret til vekselbureauer opdelt på årene 2010, 2011, 2012,

2013, 2014, 2015 og samlet?

Hvor mange 200-eurosedler har hvert af de fem største pengeinstitutter

i Danmark leveret til vekselbureauer opdelt på årene 2010, 2011, 2012,

2013, 2014, 2015 og samlet?

For hvert af de fem største pengeinstitutter i Danmark ønskes opstillet

den procentvise fordeling på euroseddeltyper fra hvert pengeinstitut til

vekselbureauer opdelt på årene 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og

samlet?

Hvor mange vekselbureauer har hvert af de fem største penge pengein-

stitutter haft som kunder fordelt på antallet i årene 2010, 2011, 2012,

2013, 2014, 2015?

Hvor mange underretninger har hvert af de fem største pengeinstitutter

tilsendt Hvidvaskningssekretariatet omhandlende levering af 500- euro-

sedler til vekselbureauer fordelt på antallet for årene 2010, 2011, 2012,

2013, 2014 og 2015?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmål a-e. for Nationalbanken og Finanstilsynet.

Hverken Nationalbanken eller Finanstilsynet har oplysninger vedrørende

bankernes handel eller beholdning af 500-eurosedler eller 200-eurosedler.

For så vidt angår delspørgsmål e angående indberetninger til Hvidvaskse-

kretariatet, har jeg forelagt spørgsmålet for Justitsministeriet.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet et

bidrag fra Rigsadvokaten, der på baggrund af en udtalelse fra Hvidvask-

sekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International

Kriminalitet (SØIK) har oplyst følgende:

VÆKSTMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

Tlf.

33 92 33 50

Fax.

33 12 37 78

CVR-nr. 10092485

EAN nr. 5798000026001

[email protected]

www.evm.dk

ERU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 6: Spm. om hvordan de fem største pengeinstitutter i Danmark selv har kontrolleret udviklingen i køb og salg af 500-eurosedler, til erhvervs- og vækstministeren

2/2

”Hvidvasksekretariatet hos SØIK har til formål at modtage, analysere og

videreformidle underretninger fra de indberetningspligtige virksomheder

mv. om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold, finansiering af

terrorisme eller spredning af masseødelæggelsesvåben.

Det er ikke teknisk muligt elektronisk at udtrække oplysninger om antal-

let af hvidvaskunderretninger modtaget i Hvidvasksekretariatet vedrøren-

de levering af 500-eurosedler.

Hvidvasksekretariatet har i stedet – blandt hvidvaskunderretningerne fra

de fem største pengeinstitutter foretaget i de 6 år, som spørgsmålet vedrø-

rer – på baggrund af relevante søgeord fremfundet et antal underretninger

med henblik på manuel gennemgang. Der er ikke i forbindelse med denne

gennemgang identificeret underretninger vedrørende levering af 500-

eurosedler til vekselbureauer. Det bemærkes, at denne søgemetode er for-

bundet med en vis usikkerhed.”

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen