Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121
Offentligt
Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
5. april 2017
Besvarelse af spørgsmål 121 alm. del stillet af udvalget den 16. marts
2017 efter ønske fra Rune Lund (EL).
Spørgsmål:
På side 8
i Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske
bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017 står der, at
finanstilsynet alene har kompetence til at føre tilsyn med hvidvaskreglerne
her i landet. Det gælder vel ikke i forhold til danske selskabers udenlandske
filialer eller direkte samarbejde med udenlandske partnere? Videre i samme
afsnit står, at oplysninger om hvidvask i andre lande
–
efter en vurdering
–
kan tilgå andre lands myndigheder. Bør det ikke være en selvfølge?
Svar:
Finanstilsynet har kompetence til at føre tilsyn med overholdelse af hvid-
vaskreglerne her i landet, herunder i forhold til danske pengeinstitutters
overholdelse af reglerne. Finanstilsynet har ikke kompetence til at føre til-
syn med overholdelsen af hvidvaskreglerne i danske institutters udenland-
ske datterselskaber og filialer. Hvidvasktilsynet med disse enheder henhø-
rer under det pågældende lands tilsynsmyndighed.
Finanstilsynet kan dog gribe ind over for danske institutter, hvis de ikke
overholder kravene i hvidvaskloven i forbindelse med aftaleindgåelse med
udenlandske forretningsforbindelser, som fx aftale med en korrespondent-
bank. Et dansk institut skal gennemføre forskellige procedurer i relation til
korrespondentbanken for at instituttet kan være betrygget i, at korrespon-
dentbanken varetager sine forpligtelser i relation til bekæmpelse af hvid-
vask i tilstrækkelig grad.
For at sikre, at den fornødne udveksling af oplysninger mellem de pågæl-
dende landes tilsyn finder sted, er der for de grænseoverskridende finan-
sielle koncerner etableret såkaldte ”tilsynskollegier”, som varetager denne
udveksling. Det er de finansielle tilsynsmyndigheder i de relevante lande,
som deltager i disse kollegier.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen