Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
30. marts 2017
Besvarelse af spørgsmål 120 alm. del stillet af udvalget den 16. marts
2017 efter ønske fra Rune Lund (EL).
Spørgsmål:
Hvorfor begrænser Finanstilsynets ”Redegørelse for undersøgelse af dan-
ske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017 sig til
bankernes ansvar i forhold til hvidvasklovgivningen og ikke lovgivning i
almindelighed, herunder skattelovgivningen?
Svar:
Finanstilsynets rapport fokuserer på pengeinstitutternes ansvar i forhold til
den finansielle lovgivning, herunder hvidvasklovgivningen, og mulige
overtræder heraf, idet det er den lovgivning, der hører under Finanstilsynets
beføjelser.
I forhold til skattelovgivningen og mulige overtrædelser heraf, har SKAT
indledt en undersøgelse. SKAT gennemgår bl.a. det datamateriale, som er
indkøbt, mhp. at vurdere om materialet giver grundlag for at indlede yder-
ligere undersøgelser af selskaber eller personer, der optræder i materialet.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen