Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
30. marts 2017
Besvarelse af spørgsmål 116 alm. del stillet af udvalget den 16. marts
2017 efter ønske fra Rune Lund (EL).
Spørgsmål:
Når der på side 6 i Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse
af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017
står, at der i forhold til det retlige ansvar skal ”være tale om et identificer-
bart økonomisk udbytte” ønskes der en præcisering af, hvad dette betyder
i forhold til bankernes indtægter ved transaktionen og kundeforholdet ge-
nerelt; f. eks. i form af gebyrer, honorarer til bankrådgivere m.m.
Svar:
Definitionen af begrebet hvidvask i hvidvaskloven indebærer, at der skal
være tale om et identificerbart økonomisk udbytte, der er opnået ved en
strafbar lovovertrædelse, som er forsøgt hvidvasket. Det vil sige, at virk-
somhederne skal være opmærksomme på, om kunden forsøger at hvidva-
ske et økonomisk udbytte, opnået ved en strafbar handling.
Dette begreb har ingen sammenhæng med bankernes indtægter ved at etab-
lere konti eller gennemføre transaktioner for en konkret kunde. Det økono-
miske udbytte som definitionen omfatter, er alene den kriminelle persons
udbytte fra en lovovertrædelse, eksempelvis skatteunddragelse.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen