Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
3. maj 2017
Besvarelse af spørgsmål 115 alm. del stillet af udvalget den 16. marts
2017 efter ønske fra Rune Lund (EL).
Spørgsmål:
Når der på side 4-5 i Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgel-
se af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts
2017 står, at bankerne har lukket konti på grund af mistænkelige forhold
og manglende oplysninger, er der så i nogle af disse tilfælde sket indbe-
retning til myndighederne eller direkte anmeldelse til SØIK fra bankernes
side?
Svar:
Underretning om mistænkelige forhold, der evt. kan føre til lukning af
bankkonti, skal foretages direkte af bankerne til SØIK. Der er således
ikke andre myndigheder, herunder Finanstilsynet, der modtager oplysnin-
ger herom. På den baggrund har jeg forelagt spørgsmålet for justitsmini-
steren, der har indhentet et bidrag fra Rigsadvokaten, der har oplyst føl-
gende:
”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Inter-
national Kriminalitet (SØIK), som har oplyst følgende:
”I den omtalte rapport fremgår bl.a., at nogle
af de udspurgte 8 banker har oplyst Finanstil-
synet om, at mindst 630 kundeforhold er blevet
lukket i den pågældende periode enten på
grund af en direkte relation til advokatfirmaet
Mossack Fonseca eller som følge af manglen-
de dokumentation fra kunderne om korrekt
indberetning til skattemyndighederne.
Det er ikke på det foreliggende grundlag mu-
ligt for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk
og International Kriminalitet (SØIK) at under-
søge, i hvilket omfang der er sket hvidvaskun-
derretning til Hvidvasksekretariatet fra de på-
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk