Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
3. april 2017
Besvarelse af spørgsmål 114 alm. del stillet af udvalget den 16. marts
2017 efter ønske fra Rune Lund (EL).
Spørgsmål:
På side 4
i Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske
bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017 står der, at
alle bankerne har afvist at have rådgivet om skattemæssige forhold i for-
hold til anvendelse af skattely. Hvordan vurderes disse oplysninger set i
forhold til offentliggjorte oplysninger om bankers rådgivning, og hvad har
man gjort i forhold til den efterfølgende oplysning fra bankerne om, at de
har henvist kunderne til skatterådgivere? Og i forlængelse af dette bedes
oplyst, hvad Finanstilsynet har gjort i forhold til oplysningerne om, at ban-
kerne efterfølgende har fulgt de råd, som kunderne åbenbart har fået af en
skatterådgiver.
Svar:
Finanstilsynet forholder sig i sin
rapport ”Redegørelse for undersøgelse af
danske bankers
involvering i ”Panama papers”-sagen”
til, hvorvidt den fi-
nansielle regulering er overtrådt, herunder hvidvasklovens regler. Hvorvidt
bankerne har henvist kunder til skatterådgivere har ikke været en del af
rapportens sigte.
Som det imidlertid fremgår af rapporten, kan Finanstilsynet, på baggrund
af de indsendte oplysninger konstatere, at bankerne i visse tilfælde ikke har
foretaget den undersøgelse af de kunder, som har henvendt sig efter at have
modtaget rådgivning fra en skatterådgiver, som hvidvaskloven kræver.
Bankerne har således ikke fremvist tilstrækkelig dokumentation for, at kun-
dernes forretningsmæssige baggrund for at åbne en konto er blevet tilstræk-
keligt vurderet, herunder at formålet har været legitimt.
Det er Finanstilsynets vurdering, at en del af de forhold, som er belyst under
undersøgelsen, er omfattet af tidligere tilsynsreaktioner. Finanstilsynet gi-
ver derudover i rapporten en generel risikooplysning, som kan anses som
en generel advarsel, til sektoren om, at bankerne bør øge deres fokus på de
forpligtelser, der følger af hvidvaskloven, særligt i forhold til at undgå at
blive involveret enten direkte eller indirekte i kunders skatteunddragelse.
Med venlig hilsen
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Brian Mikkelsen