Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
30. marts 2017
Besvarelse af spørgsmål 111 alm. del stillet af udvalget den 16. marts
2017 efter ønske fra Rune Lund (EL).
Spørgsmål:
Når der i
note 1, på side to i Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for un-
dersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra
marts 2017 står, at antallet af lukkede konti på grund af mistanke om skat-
teunddragelse/hvidvask formentlig er større end de 630, hvad har finanstil-
synet så gjort for at få belyst, hvilke sager der gemmer sig i de lukkede
udenlandske datterselskaber?
Svar:
Der fremgår af Finanstilsynets rapport, at:
”
Baseret på de otte bankers egne
indberetninger er mindst 630 kundeforhold blevet lukket i den angivne pe-
riode enten på grund af en direkte relation til Mossack Fonseca eller som
følge af manglende dokumentation fra kunderne om korrekt indberetning
til skattemyndigheder. Det faktiske antal lukkede konti i perioden er dog
formentlig højere, idet visse af bankerne har angivet at have lukket uden-
landske datterselskaber af strategiske årsager, hvoraf risikoen for hvidvask
angives som en af bevæggrundene”
Da der er tale om datterselskaber i andre lande er disse datterselskaber un-
der tilsyn af myndighederne i det land, hvor datterselskabet er placeret. Fi-
nanstilsynet har imidlertid
under hele ”Panama Papers”-sagens
forløb væ-
ret i tæt kontakt med relevante tilsynsmyndigheder i andre lande i forhold
til danske bankers virksomhed. Finanstilsynet er via disse myndigheder
blevet bekendt med, hvilke tiltag der foretages i de pågældende lande lige-
som der løbende har været et godt samarbejde mellem de finansielle til-
synsmyndigheder for at sikre, at den nødvendige information er blevet delt
mellem myndighederne.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen