Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
30. marts 2017
Besvarelse af spørgsmål 110 alm. del stillet af udvalget den 16. marts
2017 efter ønske fra Rune Lund (EL).
Spørgsmål:
Offentliggørelsen af Panama-papirerne har ifølge Finanstilsynets rapport
”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama
papers”-sagen” fra marts 2017 åbenbart ført til lukning af mindst 630 kun-
deforhold. Hvilket ansvar har de pågældende banker i forhold til disse konti
og deres benyttelse, før lukningen skete?
Svar:
Generelt i forhold til bankkonti er bankerne efter hvidvaskreguleringen for-
pligtede til at sikre sig, at de har de fornødne oplysninger om deres kunder
og deres anvendelse af konti. Formålet er på at undgå hvidvask eller finan-
siering af terror via kundernes konti.
Hvis der foretages transaktioner, eller forsøg herpå, som forekommer mis-
tænkelige, er banken ansvarlig for at undersøge forholdet nærmere, og hvis
det mistænkelige forhold ikke kan afkræftes indsende en underretning til
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
(SØIK).
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen