Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
30. marts 2017
Besvarelse af spørgsmål 106 alm. del stillet af udvalget den 16. marts
2017 efter ønske fra Rune Lund (EL).
Spørgsmål:
Har Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske ban-
kers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017 ført til sanktio-
ner mod undersøgte banker?
Svar:
Finanstilsynets Panama-rapport har ikke i sig selv resulteret i selvstændige
reaktioner over for de adspurgte banker. Som det fremgår af rapporten er
en del af de anførte forhold omfattet af tidligere tilsynsreaktioner, hvorfor
Finanstilsynet ikke iværksætter yderligere tilsynsreaktioner.
De endelige svar fra bankerne giver dog anledning til, at Finanstilsynet i
tilrettelæggelsen af fremtidige inspektioner hos bankerne om overholdelse
af hvidvasklovens regler, vil vælge at udtage enkelte af de adspurgte banker
til undersøgelse af bankernes foranstaltninger til at forebygge hvidvask mv.
Den endelige vurdering af, hvilke banker og hvor mange der måtte være
tale om, foretages af Finanstilsynet og sker ud fra en risikobaseret vurde-
ring af det samlede risikobillede for den finansielle sektor.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen