Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
Høring om hvidvask
Skatteudvalget og
Erhvervs-, Vækst- og Eksport-
udvalget
Christiansborg
DK-1240 København K
Tlf. +45 33 37 55 00
Fax +45 33 32 85 36
www.ft.dk
8. maj 2017
Den 15. maj 2017 kl. 13.00-16.30
Formål
Skatteudvalget og Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget har besluttet at af-
holde en høring om hvidvask på baggrund af mediers afsløringer af hvidvask
gennem danske banker. Formålet med høringen er at drøfte, hvordan hvid-
vask forhindres, herunder skabe overblik over lovgivningen på området, af-
dække eventuelle gråzoner, og drøfte bankernes rolle og ansvar. For at af-
dække dette, ønskes der
–
med udgangspunkt i den konkrete sag om hvid-
vask
–
en drøftelse af bankernes involvering, hvad bankerne har gjort for at
forhindre hvidvask, og hvilket ansvar bankerne har. Endelig ønsker udvalgene
en belysning af myndighedernes indsats, reaktions- og sanktionsmuligheder i
sager om hvidvask.
Program
13.00-13.05
Velkomst
v. Lea Wermelin (S), formand for Skatteudvalget
Del I - Danske og internationale problemer med hvidvask via banker
13.05-13.20
Hvidvask lovgivningen, gråzoner og hvordan den ønskede
adfærd sikres
v. advokat Anne Birgitte Gammeljord
13.20-13.35
Hvidvask er en klar udfordring - hvilke veje er der at gå?
v. professor Linda Nielsen, Københavns Universitet
13.35-14.00 Spørgsmål og debat
1/2