EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 79: Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 4, 7 og 8 om hvidvaskning og hhv. kontrol af og tilsyn med køb og salg af 100 og 500 eurosedler i den forbindelse, fra erhvervs- og vækstministeren

Europaudvalget 2016-17
EUU Alm.del Bilag 79
Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17

ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8

Offentligt

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS- OG

VÆKSTMINISTEREN

31. oktober 2016

ERHVERVS- OG

Besvarelse af spørgsmål 8 alm. del stillet af udvalget den 5. oktober

2016 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for:

a. Hvordan Erhvervsstyrelsen har ført tilsyn med vekselbureauers brug

af forskellige euroseddeltyper, herunder 500-eurosedler.

b. Hvordan Erhvervsstyrelsen har målt, hvor meget vekselbureauerne

har omsat for i årene 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015.

c. Hvor meget vekselbureauerne totalt set har omsat for i årene 2010,

2011, 2012, 2013, 2014 og 2015.

Svar:

Som angivet i min besvarelse af ERU alm. del – spm. 7, angiver hvid-

vaskloven en række forpligtelser, herunder bl.a. udarbejdelse af interne

retningslinjer, som vekselkontorer skal overholde. Det overordnede an-

svar herfor påhviler vekselkontorets øverste ledelse.

Forpligtelserne drejer sig særligt om, at vekselkontorerne skal udarbejde

tilstrækkelige skriftlige, interne retningslinjer, så de har et tilstrækkeligt

kendskab til deres kunder. Derudover skal vekselkontorerne foretage un-

derretning ved mistanke om kunders hvidvask/involvering i hvidvask

eller terrorfinansiering, og have etableret tilstrækkelige procedurer til at

forhindre at blive misbrugt til hvidvask.

Vekselkontorerne har i kraft af deres aktiviteter oftere mulighed for at

opdage hvidvask eller finansiering af terrorisme. På den baggrund påser

Erhvervsstyrelsen i sit tilsyn i henhold til hvidvaskloven, hvorvidt veksel-

kontoret har udarbejdet tilstrækkelige skriftlige interne retningslinjer.

Erhvervsstyrelsen har hjemmel til at bede om de oplysninger, der er nød-

vendige til brug for at vurdere, om et vekselkontor overholder sine for-

pligtelser efter hvidvaskloven.

For så vidt angår vekselkontorernes brug af forskellige euroseddeltyper,

herunder 500-eurosedler, er dette ikke omfattet af de forhold, som Er-

hvervsstyrelsen fører tilsyn med. Erhvervsstyrelsen fører heller ikke tilsyn

VÆKSTMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

Tlf.

33 92 33 50

Fax.

33 12 37 78

CVR-nr. 10092485

EAN nr. 5798000026001

[email protected]

www.evm.dk

EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 79: Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 4, 7 og 8 om hvidvaskning og hhv. kontrol af og tilsyn med køb og salg af 100 og 500 eurosedler i den forbindelse, fra erhvervs- og vækstministeren

2/2

med vekselkontorernes omsætning, hvorfor den efterspurgte angivelse af

metode for - og opgørelse af - vekselkontorernes omsætning i årene 2010-

2015 ikke kan angives.

Erhvervsstyrelsen er i sit tilsyn opmærksom på, hvorvidt de omfattede

virksomheder ud fra en risikobetragtning er opmærksomme på de risici,

der er ved forskellige former for transaktioner, herunder fx om et veksel-

kontor ligger inde med en stor mængde 500-eurosedler. Jeg skal i den

forbindelse henvise til min besvarelse af ERU alm. del – spm. 7, hvor jeg

omtaler Erhvervsstyrelsens tilsynspraksis på området.

Endelig skal jeg bemærke, at jeg har besluttet at styrke tilsynet med vek-

selkontorer. Det sker dels ved at flytte tilsynet fra Erhvervsstyrelsen til

Finanstilsynet, der i dag fører tilsyn med pengeinstitutter, samt ved at

indføre tilladelseskrav til vekselkontorerne.

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen