Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
ERU Alm.del Bilag 225
Offentligt
1773052_0001.png
FOLKETINGSTIDENDE E
FOLKETINGET
Aktstyklce nr.
Folketinget -NaN
A Tti
IC
k.
I5I
Erhvervsministeriet. København, den 21. juni 2017.
a.
Erhvervsministeriet anmoder hermed om finansudvalgets tilslutning til, at Finanstilsy
net i 2017 af
holder udgifter på 6,0 mio. kr. til at styrke hvidvasktilsynet over for fmansielle virksomhe
der, samt at
Erhvervsstyrelsens bevilling til tilsyn med valutavekslingsvirksomheder reduceres med 0,4
mio. kr.
Udgifterne finansieres af afgifter fra de virksomheder, som Finanstilsynet fører tilsyn med.
Regeringen ønsker, som led i Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og
Det Konser
vative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk folkeparti, Det Radikale Venstre og Socia
listisk fol
keparti om styrket indsats mod hvidvask mv. i den finansielle sektor af 21. juni 2017,
at der iværk
sættes et generelt øget tilsyn inden for Finanstilsynets eksisterende hvidvaskområde. Herunder
styr
kes tilsynet med valutavekslingsvirksomheder i forbindelse med, at dette flyttes fra Erhvervss
tyrel
sen til finanstilsynet. Baggrunden er, at der er opstået såvel et globalt som nationalt beho
v, blandt
pengeinstitutter i særdeleshed, for at sikre overholdelse af hvidvaskreglerne.
Generel styrkelse afhvidvasktilsynet
finanstilsynet skal øge antallet af hvidvaskundersøgelser i alle pengeinstitutter og andre
finansielle
virksomheder, idet flere sager har vist et behov for en generel styrkelse af hvidvaskti
lsynet. Flere
hvidvaskundersøgelser indebærer dels en øget vejledningsopgave i forhold til at hjælp
e virksomhe
derne med at få de rette foranstaltninger på plads, dels en udbygning af Finanstilsynets mynd
igheds
samarbejde. Det bemærkes, at det i forhold til myndighedssamarbejdet er væsentlig at
t, Finanstilsy
net får en øget indsigt i de aktuelle tendenser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Inter
national
Kriminalitet ser inden for hvidvask og terrorfinansiering. Tilsvarende er det betydnings
fuldt, at
SKAT og Finanstilsynet i højere grad end i dag udveksler erfaringer og viden om fman
sielle virk
somheders mulige involvering i skatteunddragelsessager, således at Finanstilsynet også
ad denne vej
kan skærpe tilsynsindsatsen over for finansielle virksomheder. Endelig skal der ske øget
vejledning i
forbindelse med konkrete henvendelser og i form af skriftlige vej ledninger rettet mod forsk
ellige dele
af den fmansielle sektor. Der er i 2017 behov for tilførsel af 4,0
mio.
kr. til at finansiere
en styrkelse
af hvidvasktilsynet.
Valutavekstingsvirksomheder
Valutavekslingsvirksomhed og valutaveksling er et hojrisikoområde for kriminelles muli
ghed for at
gennemføre hvidvask og terrorfinansiering. Der er over de senere år iværksat en rækk
e tiltag for at
b.
CQ000 199
 ERU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 225: Aktstykke 131 fra Erhvervsministeriet om styrkelse af hvidvasktilsynet over for finansielle virksomheder
1773052_0002.png
7
forbedre indsatsen på området, men området udfordres løbende af kriminelle, der
forsøger at fmde
nye metoder og veje til hvidvask af kriminelt udbytte. Det er derfor besluttet, at hvidv
asktilsynet med
valutavekslingsvirksomheder medio 2017 flyttes fra Erhvervsstyrelsen til Finan
stilsynet for at sikre
et styrket hvidvasktilsyn. Der skal derudover, via lovændring, iværksættes yderligere
initiativer, her
under et særligt tilladelseskrav, til at styrke en effektiv kontrolindsats. Med tilladelses
kravet skal va
lutavekslingsvirksomhederne eksempelvis indsende ansøgning om tilladelse indeh
oldende oplysnin
ger om virksomheden. Det løbende tilsyn med virksomhederne vil betyde en størr
e arbejdsbyrde i
forhold til hvidvasldnspektioner, end hvad der hidtil er afsat ressourcer til. Der er
i 2017 behov for 2
mio. kr. til et styrket tilsyn med valutavekslingsvirksomheder.
Økonomiske konsekvenser samtfinansiering
Det samlede merbevillingsbehov i 2017 udgør 6,0 mio. kr., heraf 4,4 mio. kr. lønsum.
Den generel
le styrkelse af hvidvasktilsynet udgør 4 mio. 1cr., mens tilsynet med valutaveksling
svirksomheder ud
gør 2 mio. 1cr. Det fremadrettede merbevillingsbehov vil indgå på forslag til finanslov
for 2018.
I forbindelse med overførslen af tilsynet med valutavekslingsvirksomheder fra Erhv
ervsstyrelsen til
Finanstilsynet, skal Erhvervsstyrelsens bevilling til opgaven overføres. Det betyd
er, at 0,4 mio. 1cr. af
denne bevilling reduceres i 2017, mens reduktionen på 0,7 mio. 1cr. i 2018 vil
indgå på forslag til
finanslov for 2018.
Finanstilsynet er i dag fmansieret af afgifter, der i udgangspunktet betales af de virks
omheder, som
organisationen fører tilsyn med. De nye opgaver finansieres på samme vis, såled
es at afgiftsstignin
gerne fordeles på alle virksomheder under Finanstilsynets tilsyn efter den fordelings
nøgle, som er
fastsat i lov om finansiel virksomhed.
Dispositionerne i 2017 kan specificeres således:
§
08.23.01. Finanstilsynet (drtfisbevitting)
10.
Almindelig virksomhed
Udgift
18. Lønninger
22. Andre ordinære driftsomkostninger
Indtægt
13. Kontrolafgifter og gebyrer
Almindelig virksomhed
Udgift
18. Lønninger
22. Andre ordinære driftsomkostninger
4,4mio.kr.
1,6 mio. 1cr.
6,0 mio. 1cr.
§
08.21.20. Erhvervsstyrelsen (drfisbevilling)
10.
-0,3 mio. 1cr.
-0,1 mio. 1cr.
c.
Sagen forelægges finansudvalget nu, da de beskrevne opgaver skal påbegyndes
og varetages i
2017.
Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at finanstilsynet i 2017
afholder mer
udgifter på 6,0 mio. 1cr. til at styrke hvidvasktilsynet over for fmansielle virksomhe
der, samt at Er
hvervsstyrelsens bevilling til tilsyn med valutavekslingsvirksomheder reduceres med
0,4 mio. 1cr. På
forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 optages der således følgende:
e.
 ERU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 225: Aktstykke 131 fra Erhvervsministeriet om styrkelse af hvidvasktilsynet over for finansielle virksomheder
1773052_0003.png
3
Udgift
-
Indtægt
Mio.kr.
-
§
§
08.23.01.
08.2 1.20.
finanstilsynet
Erhvewsstyrelsen
6,0
-0,4
6,0
0,0
f.
Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 21.
juni
2017
BRIAN
MIKKELSEN
I
Niels Peter fredslund
Til finansudvalget.