SAU, Alm.del - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 520: Spm. om talepapir fra samrådet den 15. juni 2016 om forløbet i sagen om svindel med refusion af udbytteskat, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AI, til justitsministeren og skatteministeren

Skatteudvalget 2015-16
SAU Alm.del
Offentligt

Politi- og Strafferetsafdelingen

Dok.:

1997654

UDKAST TIL TALE

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AI fra

Folketingets Skatteudvalg den 15. juni 2016

Samrådsspørgsmål AI

”Under henvisning til Skatteudvalgets brev af 18. april

2016, hvori Skatteudvalget anmoder skatteministeren

om at undersøge mulighederne for, at udvalget får ind-

sigt i de dokumenter, der knytter sig til sagen om svin-

del med refusion af udbytteskat, bedes ministrene rede-

gøre for de konkrete oplysninger og dokumenter, der

knytter sig til sagen, herunder specifikt forløbet i juli,

hvor SKAT fik en udefrakommende oplysning om mi-

stanke om svindel med refusion af udbytteskat, og til

den 6. august, hvor SKAT sætter udbetalingerne i be-

ro.”

SAU, Alm.del - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 520: Spm. om talepapir fra samrådet den 15. juni 2016 om forløbet i sagen om svindel med refusion af udbytteskat, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AI, til justitsministeren og skatteministeren

[Indledning]

Tak for invitationen til at komme her i dag, tak til

formanden for ordet og tak til skatteministeren for at

lægge for.

Som skatteministeren var inde på i sin tale, er sagen, der

danner grundlag for dette samråd, af stor samfundsmæs-

sig betydning.

[Sagens

omfang og kompleksitet]

Det er en sag, der vedrører svindel med danske skat-

tekroner for et meget stort milliardbeløb – og hvor rigtig

meget af den grund er på spil.

Samtidig er det efterforskningsmæssigt en sag, som det

tager tid at komme helt til bunds i.

Det skyldes – udover omfanget – særligt, at sagen inde-

holder særdeles komplicerede forhold, bl.a. komplekse

selskabsformer, og at den har forgreninger til en række

andre lande.

Men jeg vil gerne understrege, at Statsadvokaten for

Særlig Økonomisk og International Kriminalitet – i dag-

lig tale SØIK eller Bagmandspolitiet – helt fra den ind-

ledende fase har haft efterforskningen af denne sag som

en særdeles høj prioritet. Både med henblik på at straf-

forfølge gerningsmændene og med henblik på at få be-

slaglagt mest muligt af udbyttet, så pengene i videst

muligt omfang kan komme tilbage i statskassen.

Bagmandspolitiet har i den forbindelse etableret et ef-

terforskningshold med brede kompetencer, der med bi-

stand fra bl.a. SKAT arbejder målrettet med sagens

mange detaljer.

Efterforskningen pågår fortsat, og man er langt fra i

mål. Status lige nu er, at efterforskningen er inde i en

særdeles kompliceret fase, hvor et stort antal spor fort-

sat er åbne.

[Ej adgang til særligt sensitive oplysninger]

Jeg har stor forståelse for udvalgets ønske om at få

kendskab til de nærmere detaljer i denne sag.

Som skatteministeren også var inde på, forholder det sig

imidlertid sådan, at det er den politi- og anklagerfaglige

vurdering af sagen, at den på en række punkter indehol-

der oplysninger, der er særdeles sensitive af hensyn til

den videre efterforskning. Det gælder bl.a. nogle oplys-

ninger om det nærmere forløb op til, at SKAT i august

2015 anmeldte forholdet til Bagmandspolitiet.

Og det er Bagmandspolitiets vurdering, at det vil kunne

være ødelæggende for den verserende efterforskning –

eksempelvis i forhold til bevisindsamling, bevissikring

samt sporing, identifikation og beslaglæggelse af udbyt-

tet – hvis disse oplysninger bliver blotlagt.

Det vil kunne betyde, at muligheden for at stille de an-

svarlige til ansvar og få flest mulige af skatteborgernes

penge tilbage i statskassen forringes væsentligt. – Hvil-

ket ingen af os jo er interesserede i.

Derfor er Bagmandspolitiets efterforskning også under-

lagt skærpede fortrolighedskrav, som er vurderet nød-

vendige for at sikre, at efterforskningen ikke kompro-

mitteres.

For at undgå en utilsigtet spredning af disse særlig sen-

sitive oplysninger, er der således kun en yderst begræn-

set gruppe af personer – primært i Bagmandspolitiet –

som er bekendt med samtlige oplysninger i sagen.

Jeg håber, at udvalget har forståelse for denne vurde-

ring, navnlig i lyset af, hvor meget der økonomisk er på

spil for den danske stat i denne sag.

[Om efterforskningen]

For så vidt angår Bagmandspolitiets efterforskning af

sagen, vil jeg i dag gerne oplyse følgende:

Sagen startede for Bagmandspolitiets vedkommende

med en telefonisk henvendelse den 10. august 2015 fra

SKAT.

Her blev Bagmandspolitiet orienteret om en mulig straf-

bar model, hvor udenlandske selskaber uberettiget an-

søgte SKAT om udbetaling af udbytteskat.

I forlængelse heraf blev der [dagen efter] afholdt et så-

kaldt prævisitationsmøde mellem SKAT og Bagmand-

spolitiet.

På mødet blev der drøftet en række nærmere sagsskridt,

som SKAT skulle foretage med henblik på en efterføl-

gende politianmeldelse til Bagmandspolitiet.

Den 24. august 2015 modtog Bagmandspolitiet som

bekendt anmeldelsen fra SKAT om formodet økono-

misk kriminalitet i forbindelse med refusion af udbyt-

teskat.

SKAT vurderede ved anmeldelsen, at der var tale om et

beløb på omkring 6,2 milliarder kr., men at beløbet kun-

ne være endnu større.

Som bekendt afdækkede SKAT efterfølgende i efteråret

2015, at der formentlig var tale om svindel for over 9

mia. kr.

Herudover har SKAT over for Bagmandspolitiet i april

og maj 2016 tilkendegivet, at SKAT muligvis indgiver

en tillægsanmeldelse om formodet yderligere svindel

med udbytterefusion. Tillægsanmeldelsen er ikke mod-

taget på nuværende tidspunkt.

Som nævnt har Bagmandspolitiet fra sagens start haft

det som en særdeles høj prioritet at efterforske denne

sag, og efterforskningsholdet i Bagmandspolitiet arbej-

der med bistand fra bl.a. SKAT.

Efterforskningen sker også med hjælp fra udenlandske

myndigheder. Der er i den forbindelse bl.a. indgået en

aftale mellem Danmark og en række andre lande om op-

rettelse af et såkaldt fælles efterforskningshold (Joint

Investigation Team), som understøttes af bl.a. Eurojust.

Det fælles efterforskningshold bidrager til et mere smi-

digt og effektivt efterforskningssamarbejde på tværs af

landegrænserne. Et sådant tæt internationalt samarbejde

er af afgørende betydning for mulighederne for frem-

skridt i efterforskningen.

Som det også har været fremme i medierne, førte ef-

terforskningen af sagen til omfattende beslaglæggelser i

andet halvår af 2015.

Det lykkedes således den såkaldte Sporingsgruppe i

Bagmandspolitiet at få beslaglagt i alt ca. 1,77 mia. kr.

på udenlandske bankkonti opgjort ved udgangen af

2015.

Jeg kan i dag supplerende oplyse for udvalget, at Spor-

ingsgruppen i Bagmandspolitiet siden beslaglæggelser-

ne på de ca. 1,77 mia. kr. i 2015 har fået beslaglagt for

yderligere ca. 400 mio. kr.

Beslaglæggelserne blev foretaget på baggrund af et sær-

deles vellykket internationalt samarbejde og med an-

vendelse af bl.a. de særlige regler om gensidig anerken-

delse af beslaglæggelseskendelser inden for EU.

Der udestår fortsat et betydeligt arbejde med hensyn til

at følge pengesporet i sagen, som spreder sig over en

række forskellige lande.

Indtil videre har efterforskningen altså gjort fremskridt,

men det er for tidligt for Bagmandspolitiet at sige noget

håndfast om udfaldet. Uanset disse fremskridt, må vi

dog nok se i øjnene, at det bliver vanskeligt at få alle

pengene hjem igen.

Men det er på nuværende tidspunkt ikke er muligt at

vurdere, hvornår efterforskningen vil være afsluttet.

[Afslutning]

Som nævnt er efterforskningen af sagen på nuværen-

de tidspunkt er inde i en særdeles kompliceret fase, hvor

et stort antal spor fortsat er åbne.

Jeg anmoder derfor om udvalgets forståelse for, at Bag-

mandspolitiet – for at undgå risikoen for en utilsigtet

spredning af sagens særligt sensitive oplysninger –fort-

sat ønsker at holde disse inden for en meget snæver per-

sonkreds.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere,

hvornår der ikke længere er det samme fortroligheds-

hensyn, som gør sig gældende i dag i forhold til disse

oplysninger. Bagmandspolitiet forventer dog ikke, at

der på dette punkt vil ske væsentlige ændringer før tid-

ligst i 2017.

Men der foregår naturligvis løbende en dialog mellem

SKAT og Bagmandspolitiet om eventuelle ændringer i

fortrolighedshensynet.

Tak for ordet!