SAU, Alm.del - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 445: Spm. om, hvornår Skatteministeriet og/eller SKAT fik oplysninger om PanamaPapers-lækagen, hvilke oplysninger der blev modtaget, og hvor de kom fra, til skatteministeren

Skatteudvalget 2015-16
SAU Alm.del
Offentligt

6. juni 2016

J.nr. 16-0631408

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 445 af 10. maj 2016 (alm. del). Spørgsmålet er stillet

efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Karsten Lauritzen

/ Lise Bo Nielsen

SAU, Alm.del - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 445: Spm. om, hvornår Skatteministeriet og/eller SKAT fik oplysninger om PanamaPapers-lækagen, hvilke oplysninger der blev modtaget, og hvor de kom fra, til skatteministeren

Spørgsmål

I forlængelse af samrådet om skattely, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål X-Å, bedes

ministeren oplyse, hvornår Skatteministeriet og/eller SKAT fik oplysninger om Pana-

maPapers-lækagen, hvilke oplysninger der blev modtaget, og hvor de kom fra. I forlæn-

gelse heraf bedes ministeren redegøre for, hvilke initiativer Skatteministeriet og/eller

SKAT tog på baggrund af oplysningerne.

Svar

Jeg kan oplyse, at Skatteministeriet fredag den 18. marts 2016 fik et opkald fra DR, hvor

der gives en kort mundtlig orientering om, at der er en ”stor” skattelækage på vej. Skat-

teministeriet bliver ikke orienteret nærmere om aktører, omfang, eller hvad lækagen inde-

holder af dokumenter eller andet skriftligt materiale. Med opkaldet ønskede DR samtidig

at reservere ministeren til et interview tirsdag den 29. marts. Skatteministeriet bad på den

baggrund om uddybende oplysninger om sagen, med henblik på at forberede ministeren

på interviewet.

Den 23. marts 2016 modtog Skatteministeriet en mail fra DR, hvor sagen om de lækkede

PanamaPapers i korte hovedtræk ridses op. DR skriver blandt andet, at

”Hundredvis af

danskere, danske selskaber og banker omtales i dokumenterne fra Mossack Fonseca, der dækker over

kontrakter, forretningsaftaler, konti, fuldmagter, mødereferater og tusindvis af mails.”.

I mailen næv-

nes endvidere to banker, Nordea og Jyske Bank. På baggrund af mailen blev der udarbej-

det et presseberedskab til brug for ministerens interview med DR.

Jeg valgte i forlængelse af lækket at indkalde banker og rådgivere til en fornyet drøftelse

af, om retningslinjerne for god grænseoverskridende skatterådgivning fra 2014 er tilstræk-

kelige, og om der er behov for yderligere tiltag på området. Jeg har fulgt op på drøftelser-

ne og bedt bankerne om at vende tilbage og mere konkret redegøre for, hvad der er

iværksat. I den anledning har jeg bedt om bankernes vurdering af, om tiltagene lever op til

anbefalingerne fra 2014. Samtidig har Erhvervs- og vækstministeren bedt Finanstilsynet

om at gå ind i sagen med fokus på den finansielle lovgivning – bl.a. for at bidrage til at få

klarlagt bankernes rolle.

Som opfølgning på en hasteforespørgsel i Folketinget om skattely og skatteunddragelse er

et bredt flertal enige om at indlede politiske drøftelser, når Finanstilsynets redegørelse om

bankernes rolle foreligger. Der er også enighed om, at det nye Skattelovråd skal afdække

omfanget af skattely, og hvordan det kan begrænses. Endelig er der enighed om, hvor

vigtigt det er aktivt at støtte bestræbelserne i EU og OECD til at imødegå skattely og

skatteunddragelse.

EU-Kommissionen har som reaktion på afsløringerne i Panama Papers fremhævet beho-

vet for en fælles ”sortliste” for skattely. Dette initiativ støtter regeringen. Desuden har

finansministrene i EU’s 5 største lande (Frankrig, Italien, Spanien, Storbritannien og

Tyskland) i samme anledning foreslået, at der skal indføres global udveksling af register-

oplysninger om reelle ejere. Dette initiativ støtter regeringen også.

Side 2 af 3

Da PanamaPapers konkret handler om lækkede dokumenter vedrørende skatteydere, der

potentielt kan have unddraget statskassen, er det SKAT, der skal se nærmere på de læk-

kede dokumenter, herunder om der er grundlag for ar rejse skatte- og ansvarssager.

Jeg kan i den anledning oplyse følgende, som jeg har modtaget fra SKAT:

”SKAT fik kendskab til en lækage, som vedrørte Panama den 6. januar 2016 fra en jour-

nalist fra DR. Umiddelbart herefter tog SKAT uformel kontakt til syv lande samt samar-

bejdspartnere i internationale fora for at undersøge, om andre lande havde informationer

om de lækkede oplysninger.

Et land tilkendegav hurtigt at være i besiddelse af materiale, som mindede om det DR

omtalte. SKAT holdt møde med dette land i marts 2016, hvor SKAT fik overordnet

kendskab til materialets ”setup” i anonymiseret stand. På mødet i marts blev det videre

oplyst, at to andre lande skulle være i besiddelse af oplysninger om Panamapapers. SKAT

tog herefter kontakt til disse to lande, som bekræftede at have materiale og oplysninger

vedrørende egne skatteydere. På baggrund af kontakten med disse tre lande har SKAT

fået god indsigt i det setup, som er brugt i Panamapapers. Endvidere har SKAT modtaget

oplysninger fra et af de tre lande om to danske skatteydere. SKAT er pt. ved at gennemgå

dette materiale.

I april kontaktede SKAT 18 lande med henblik på at afdække, om landene er i besiddelse

af eller har kendskab til oplysninger fra Panamapapers om danskere. Samtlige lande har

svaret, at man ikke har kendskab til oplysninger om danske skatteydere.

Det bemærkes, at det på grund af fortrolighed ikke kan oplyses, hvilke lande SKAT har

været i kontakt med.

ICIJ offentliggjorde visse oplysninger om Panamapapers den 9. maj 2016. SKAT er i gang

med at bearbejde disse oplysninger.

SKAT har også været i kontakt med danske banker vedrørende deres rolle i forhold til

Panamapapers. SKAT har i maj 2016 fået Skatterådets tilladelse til indhentning af oplys-

ninger hos bankerne. Endvidere har SKAT været i kontakt med Finanstilsynet, Finansrå-

det, Erhvervsstyrelsen og SØIK. Den 13. april 2016 deltog SKAT i et møde i regi af JIT-

SIC (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration – et interna-

tionalt samarbejde og videndelingsgruppe om skattely i OECD). Der har endvidere været

kontakt til andre organisationer mv. såsom Verdensbanken, TFTC i OECD (Task Force

on Tax Crimes and Other Crimes) og Europol.”

Side 3 af 3