SAU, Alm.del - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 310: Spm. om at vurdere, om det er en rigtig formodning, at de svindlere, der uberettiget har fået tilbagebetalt udbytteskat, ikke umiddelbart kan identificeres, fordi de er skjult bag skuffeselskaber eller stråmænd i skattely eller jurisdiktioner, hvor oplysningerne om de egentlige ejere og modtagere af udbytteskatten ikke kan identificeres., til skatteministeren

Skatteudvalget 2015-16
SAU Alm.del
Offentligt

Skatteudvalget 2015-16

SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 270

Offentligt

22. marts 2016

J.nr. 16-0268153

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 270 af 29. februar 2016 (alm. del). Spørgsmålet er

stillet efter ønske fra Jeppe Bruus (S).

Karsten Lauritzen

/ Lise Bo Nielsen

SAU, Alm.del - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 310: Spm. om at vurdere, om det er en rigtig formodning, at de svindlere, der uberettiget har fået tilbagebetalt udbytteskat, ikke umiddelbart kan identificeres, fordi de er skjult bag skuffeselskaber eller stråmænd i skattely eller jurisdiktioner, hvor oplysningerne om de egentlige ejere og modtagere af udbytteskatten ikke kan identificeres., til skatteministeren

Spørgsmål

Ministeren bedes – eventuelt i fortrolig form over for Skatteudvalget – redegøre for om-

stændighederne omkring den udefrakommende henvendelse til SKAT i sommeren 2015,

hvor SKAT skulle have modtaget oplysninger om formodet svindel med refusion af ud-

bytteskat, herunder hvornår Skatteministeriet konkret modtog henvendelsen, hvorfra

henvendelsen kom og/eller hvem der rettede henvendelse, hvilke konkrete oplysninger

henvendelsen indeholdt, og på hvilken måde eller i hvilken form henvendelsen og oplys-

ningerne om formodet svindel blev overleveret til Skatteministeriet.

Svar

Jeg kan oplyse, at SKAT henover sommeren 2015 fik oplysninger om mulig svindel med

refusion af udbytteskat. SKAT har oplyst, at det indledningsvist ikke var muligt ud fra

oplysningerne og søgningerne i SKATs systemer at be- eller afkræfte, om der skulle være

foregået svindel med refusion af udbytteskat.

Omkring starten af august 2015 havde oplysningerne i kombination med SKATs efter-

prøvelse en sådan karakter, at SKAT den 6. august 2015 valgte at sætte al udbetaling af

udbytteskat i bero. Herefter blev SKATs direktør underrettet, og den mulige svindel blev

drøftet på møder med SØIK.

Ledelsen i Skatteministeriets departement fik fredag den 21. august 2015 en foreløbig

mundtlig orientering om den mulige svindel fra SKAT. Søndag den 23. august 2015 mod-

tog ledelsen et udkast til orientering stilet til mig, som jeg modtog mandag den 24. august.

2015. Dagen efter den 25. august 2015 blev Folketinget orienteret om sagen.

Samtidig med orienteringen af Folketinget indgav SKAT en anmeldelse til SØIK om

formodet svindel med refusion af udbytteskat for 6,2 mia. kr. Den 13. november 2015

indgav SKAT endnu en anmeldelse til SØIK om yderligere formodet svindel for 2,9 mia.

kr.

SØIK har indtil videre fået indefrosset 1,7 mia. kr. på udenlandske bankkonti, og er fort-

sat i gang med den konkrete efterforskning af den formodede svindel med refusion af

udbytteskat. Da der er tale om en meget alvorlig sag om meget store beløb, og hvor efter-

forskningen er særdeles kompliceret og sensitiv, har anklagemyndigheden klart tilkendegi-

vet, at det vil være ødelæggende for den igangværende efterforskning at frigive yderligere

oplysninger om sagen. Jeg vedlægger notat af 18. februar 2016 fra SØIK, hvor anklage-

myndigheden har taget en sætning ud af hensyn til efterforskningen af den omhandlede

sag.

Side 2 af 2