REU, Alm.del - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 789: Spm. om ministeren vil redegøre for "Hvepsebo-sagen, til justitsministeren

Retsudvalget 2015-16
REU Alm.del
Offentligt

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget

Retsudvalget

Christiansborg

1240 København K

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

23. august 2016

Strafferetskontoret

Malene Dalgaard

2016-0030-4708

2026184

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 789 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. juli 2016. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

Søren Pind

Nicolai Winther

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

Telefon 7226 8400

Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

REU, Alm.del - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 789: Spm. om ministeren vil redegøre for "Hvepsebo-sagen, til justitsministeren

Spørgsmål nr. 789 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Ministeren bedes – evt. med bistand fra andre relevante mini-

stre – redegøre for den såkaldte ”Hvepsebo-sag”, herunder

hvad myndighederne vidste og hvornår, om myndighederne

tidligere har set lignende sager, hvorfor sagen ikke er opdaget

tidligere m.v.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Rigspolitiet, som har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse

fra Nordsjællands Politi, der bl.a. har oplyst, at Københavns

Politi i sommeren 2014 efterforskede en større indbrudssag

mod en kriminel organisation af chilenske statsborgere. I den

forbindelse blev man opmærksom på en rumænsk mand (ED),

som havde kontakt med denne gruppering. Der blev herefter

iværksat en efterforskning rettet imod ED, som man i første

omgang anså som facilitator i et kriminelt indbruds-netværk.

Nordsjællands Politi har desuden oplyst, at den fortsatte efter-

forskning pegede på, at ED optrådte som bagmand i et omfat-

tende kriminelt netværk, der begik bedragerier i andre rumæn-

ske statsborgeres navne. Sagen blev i september 2014 overført

til Task Force Indbrud (TFI), der i samarbejde med bl.a. Stats-

advokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

(SØIK) fik til opgave at afdække, hvor omfattende netvær-

ket/organisationen var, og hvilke lovovertrædelser der blev be-

gået. Efterforskningen afdækkede, at der var tale om menne-

skehandel, omfattende bedragerier/data-bedragerier og skatte-

svig rettet imod SKAT, lånevirksomheder mv. Lovovertrædel-

serne gennemførtes bl.a. ved brug af falske lønsedler, falske

arbejdskontrakter, NemID mv.

Nordsjællands Politi har endvidere oplyst, at TFI på den bag-

grund den 20. oktober 2014 i samarbejde med politikredsene

på Sjælland, Task Force Øst og SØIK iværksatte en større ef-

terforskning rettet imod ED’s organisation, som kulminerede

med en anholdelsesaktion den 25. februar 2015, hvor ca. 100

rumænere blev anholdt, heraf 22 mistænkt som værende bag-

mænd i organisationen.

Nordsjællands Politi har endvidere oplyst, at modus i sagen vi-

ste sig at være, at en gruppe herboende rumænere med ED i

spidsen rekrutterede og transporterede rumænske statsborgere

(de udnyttede) til Danmark med et løfte om, at der ville være et

arbejde til dem. Ved ankomsten til Danmark blev de rumænske

REU, Alm.del - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 789: Spm. om ministeren vil redegøre for "Hvepsebo-sagen, til justitsministeren

statsborgere indlogeret under meget dårlige boligforhold og af

bagmændene og deres hjælpere ført til kommunen, hvor man

ved hjælp af falske ansættelseskontrakter og lønsedler fik til-

meldt de udnyttede på forskellige adresser, ligesom man fik

dem udstyret med CPR-numre. Samtidig oprettedes NemID til

de pågældende. Bagmændene beholdt selv CPR-numre og

NemID, hvilket gav dem mulighed for på internettet at udgive

sig for at være de udnyttede. Der blev på denne måde optaget

lån i diverse kreditgivningsselskaber, købt forskellige varer

(sko, tøj, hårde hvidvarer mv.) og leaset biler mv. i de udnytte-

des navne.

Nordsjællands Politi har endvidere oplyst, at når de udnyttedes

identitet ansås for ”opbrugt” – typisk ved at de pågældende ef-

ter 2-3 måneder ikke længere kunne optage lån eller købe va-

rer, fordi de var blevet registreret i RKI – blev de sendt retur til

Rumænien, uden at de havde fået det lovede arbejde. I enkelte

tilfælde blev de honoreret med et mindre beløb for deres bi-

stand.

Nordsjællands Politi har endvidere oplyst, at de udnyttedes

identiteter i nogle tilfælde endvidere blev anvendt til oprettelse

af fiktive firmaer, som nye udnyttede kunne ”ansættes” i. Ved

hjælp af disse firmaer indberettede man til SKAT, at de ”ansat-

te” havde fået tilbageholdt større beløb i skat, hvorved SKAT

automatisk – uden at have modtaget nogen skatteindbetaling

fra firmaet – udbetalte det for meget tilbageholdte til den ud-

nyttede. Bagmændene sikrede sig i den forbindelse, at pengene

havnede hos dem selv.

Nordsjællands Politi har herudover oplyst, at der som led i ef-

terforskningen af sagen blev oprettet et såkaldt Joint Investiga-

tion Team (JIT) med Rumænien, hvorigennem der blev ud-

vekslet oplysninger til gavn for efterforskningen i begge lande.

Nordsjællands Politi har endvidere oplyst, at der efterfølgende

er faldet dom i sagerne ved Retten i Hillerød, Retten i Lyngby

og Retten i Glostrup. I alt er 21 personer idømt fra 2 år til 7 år

og 11 måneders fængsel – sammenlagt ca. 100 års fængsel.

Dommene er i vid udstrækning anket, og ankesagsbehandlin-

gen starter ved Østre Landsret i løbet af efteråret 2016.

Nordsjællands Politi har endvidere oplyst, at TFI under efter-

forskningen søgte efter relevant erfaring med lignende sager

både i Danmark og hos relevante udenlandske samarbejdspart-

nere (Europol og Eurojust), men at der ikke umiddelbart fand-

tes lignende sager. Der må derfor siges at være tale om den

første sag af sin art, hvor bagmænd gør sig skyldige i menne-

skehandel med det sigte at udnytte de pågældende personers

identitet til omfattende berigelseskriminalitet og ikke til prosti-

REU, Alm.del - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 789: Spm. om ministeren vil redegøre for "Hvepsebo-sagen, til justitsministeren

tution, tvangsarbejde eller lignende mere kendte former for

udnyttelse.

Nordsjællands Politi har herudover oplyst, at Hvepsebo-sagen

således på afgørende punkter adskiller sig fra mere gængse og

tidligere kendte kriminalitetsformer, hvor enkeltstående for-

hold af eksempelvis berigelseskriminalitet typisk anmeldes til

politiet af den forurettede, som føler sig bedraget, hvorefter en

efterforskning imod den formodede gerningsmand kan iværk-

sættes. I Hvepsebo-sagen er de enkelte sager/forhold typisk

kommet til politiets kendskab som isolerede/enkeltvise anmel-

delser af de udnyttede personer fra de firmaer, som har ment

sig bedraget, og SKAT.

Nordsjællands Politi har endelig oplyst, at konstateringen af, at

der var tale om en ny type organiseret kriminalitet, hvor bag-

mænd stod bag menneskehandel med udnyttelse af de handle-

des identiteter, forudsatte en viden om, at de anmeldte ger-

ningsmænd til disse enkeltstående lovovertrædelser selv var

udnyttet af bagmænd. Denne viden om en større sammenhæng

imellem sagerne blev først tilvejebragt i forbindelse med poli-

tiets efterforskning mod bagmanden ED.”

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at politiet har optrevlet dette kriminel-

le netværk gennem en proaktiv politiefterforskning, der bl.a. indebar poli-

tisamarbejde på tværs af landets grænser.

Der henvises i øvrigt til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 790

(Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.