REU, Alm.del - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 663: Spm. om, hvorfor SKAT og politiet ikke har en langt tættere koordination i sager om identitetstyveri og misbrug af stråmænd, til justitsministeren og skatteministeren

Retsudvalget 2015-16
REU Alm.del
Offentligt

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget

Retsudvalget

Christiansborg

1240 København K

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

29. juni 2016

Politikontoret

Pernille Østergaard

2016-0030-4588

1974514

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 663 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 31. maj 2016. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Søren Pind

Anders Sparholt Jørgensen

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

Telefon 7226 8400

Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

REU, Alm.del - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 663: Spm. om, hvorfor SKAT og politiet ikke har en langt tættere koordination i sager om identitetstyveri og misbrug af stråmænd, til justitsministeren og skatteministeren

Spørgsmål nr. 663 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministrene, i forlængelse af DR’s historier den 30. og 31.

maj 2016 om identitetstyveri og brug af stråmænd, redegøre

for, hvorfor SKAT og politiet ikke har en langt tættere koordi-

nation i sager om identitetstyveri og misbrug af stråmænd,

endvidere hvad ministrene agter at gøre for at styrke myndig-

hedskoordinationen fremadrettet, særligt set i lyset af de aktu-

elle sager om formodet momssvindel?”

Svar:

Det er aftalt mellem Skatteministeriet og Justitsministeriet, at Justitsmini-

steriet besvarer spørgsmålet på både skatteministerens og justitsministe-

rens vegne.

Justitsministeriet har på den baggrund indhentet en udtalelse fra Rigspoli-

tiet og Skatteministeriet.

Rigspolitiet har oplyst følgende:

”I spørgsmålet og i DR’s artikler fra den 30. og 31. maj 2016

omtales en konkret sag fra Københavns Vestegns Politi, hvor

en ung mand blev truet til at udlevere sine identitetspapirer,

som senere blev anvendt til at oprette et byggefirma i hans

navn. Rigspolitiet har på den baggrund til brug for besvarelsen

indhentet en udtalelse fra Københavns Vestegns Politi.

Københavns Vestegns Politi har bl.a. oplyst, at alle sager

om økonomisk kriminalitet almindeligvis visiteres i politikred-

sens sektion for økonomisk kriminalitet. Formålet hermed er

bl.a. at sikre en ensartet og kompetent behandling af sagerne.

Københavns Vestegns Politi har desuden oplyst, at den sag,

som spørgsmålet omhandler, og som er omtalt i pressen, blev

modtaget i politikredsens servicecenter, men at sagen ved en

fejl blev henlagt uden fremsendelse til sektionen for økono-

misk kriminalitet.

Københavns Vestegns Politi har endvidere oplyst, at politi-

kredsen efterfølgende har genoptaget sagen, som på nuværende

tidspunkt er under efterforskning, ligesom politikredsen er i di-

alog med SKAT om sagen.

Københavns Vestegns Politi har herudover oplyst, at det med

baggrund i ovennævnte sag er blevet indskærpet over for per-

sonalet i politikredsens servicecenter, at alle sager om økono-

misk kriminalitet skal videresendes til politikredsens sektion

for økonomisk kriminalitet med henblik på visitering.

Om den generelle koordination mellem Københavns Vestegns

Politi og SKAT i sager om identitetstyveri og misbrug af strå-

mænd har politikredsen oplyst, at der ikke er etableret et sær-

ligt myndighedssamarbejde, der alene vedrører denne type af

sager.

Københavns Vestegns Politi har således oplyst, at et eventuelt

initiativ fra politiets side til at indlede et samarbejde med

SKAT i denne type sager sker på baggrund af en individuel og

konkret vurdering af den enkelte sag. Hvis politiet vurderer, at

der er behov for at inddrage SKAT, vil politiet kontakte SKAT

for nærmere drøftelse af sagens videre forløb.

Københavns Vestegns Politi har herudover oplyst, at et sådant

myndighedssamarbejde også kan blive indledt på initiativ fra

SKAT. Her vil der almindeligvis blive afholdt et prævisitati-

onsmøde mellem politiet og SKAT, hvor der sker en nærmere

vurdering af sagen. Hvis dette fører til, at politiet indleder ef-

terforskning i sagen, vil efterforskningen – afhængig af sagens

karakter og behovet herfor – ske i et tæt samarbejde med

SKAT.

Københavns Vestegns Politi har endelig bemærket, at der hos

politikredsen er ganske få anmeldelser om identitetstyveri,

hvor identiteten er anvendt til stråmandsvirksomhed. Langt de

fleste anmeldelser om identitetstyveri relaterer sig til alminde-

lige varekøb, hvor misbruget sker enten via internettet eller i

en butik mv.

Rigspolitiet kan mere generelt oplyse, at der i dag er et tæt

samarbejde mellem SKAT og politiet, som skal sikre en effek-

tiv og korrekt opgaveløsning og løbende tilstræbe at lette ko-

ordineringen mellem myndighederne. Samarbejdet foregår ved

koordinering af indsatser, drøftelse og planlægning af priorite-

ter, fælles fokus på indsatsområder, udveksling af oplysninger

og egentlige assistanceydelser. Dette tværgående samarbejde

vil også fremover være et væsentligt led i politiets indsats i

forhold til bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet.

Rigspolitiet kan afslutningsvis oplyse, at Rigspolitiet sammen

med en række andre myndigheder indgår i en tværministeriel

arbejdsgruppe, der er nedsat under Skatteministeriet, vedrøren-

de bekæmpelse af organiseret svindel med moms og afgifter.”

Skatteministeriet har supplerende oplyst, at ministeriet har indhentet en ud-

talelse fra SKAT, som har oplyst følgende:

”Informationer fra andre myndigheder vedrørende faktisk eller

mistanke om brug af stjålne identiteter, fx til oprettelse af fik-

tive virksomheder og fiktive lønmodtagerforhold, er i høj grad

relevante for SKAT. Indsættelse af stråmænd kan være en in-

dikation af, at der foregår ulovlig økonomisk aktivitet i virk-

somheden, og oplysninger om faktisk eller muligt identitetsty-

veri indgår derfor som et vigtigt element i SKATs risikovurde-

ring.

Skatteministeren nedsatte i januar 2016 en tværministeriel ar-

bejdsgruppe, som har til formål at gennemføre et serviceefter-

syn af det eksisterende myndighedssamarbejde om bekæmpel-

se af netop organiseret svindel med moms og afgifter. Ar-

bejdsgruppen skal vurdere, om myndighederne i arbejdsgrup-

pen sammen kan gøre mere eller reagere hurtigere for at brem-

se svindlen. Dette indebærer også eventuelle forslag til lovgiv-

ningstiltag og regelforenklinger, som muliggør og styrker

myndighedssamarbejdet.

Da den samlede indsats mod moms- og afgiftssvindel i dag

dækker over forskellige indsatser fordelt på en række offentli-

ge myndigheder, indgår både repræsentanter fra SKAT, Skat-

teministeriet, Rigspolitiet, Rigsadvokaten, SØIK, Erhvervssty-

relsen, Fødevarestyrelsen og Energistyrelsen i arbejdsgruppen.

Ét af de konkrete løsningsforslag, som arbejdsgruppen under-

søger, er, hvordan risikoprofiler lovligt og effektivt kan ud-

veksles mellem myndighederne. Mulighederne for større og

hurtigere koordination omkring identitetstyveri og misbrug af

stråmænd indgår heri.

Arbejdsgruppen skal inden udgangen af 2016 præsentere et

løsningskatalog med forslag til, hvordan det tværgående sam-

arbejde mellem myndighederne kan styrkes yderligere, uden at

det påvirker almindelige virksomheder, som ikke svindler, i

unødig grad, men samtidig gør det sværere at være kriminel.

Når arbejdsgruppens arbejde er færdigt, vil skatteministeren,

som lovet tidligere, kunne oversende resultaterne til Skatteud-

valget og Retsudvalget.”