Besvarelse af spørgsmål 272 alm. del stillet af Erhvervs-, Vækst- og

Eksportudvalget den 11. marts 2014 efter ønske fra Preben Bang

Henriksen (V).

Spørgsmål:

Vil ministeren oplyse, i hvilket omfang Folketingets muligheder for atforetage ændringer i hvidvaskningsloven og de dertil knyttede forskrifterer begrænset af internationale aftaler og lignende?

Svar:

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finan-siering af terrorisme (hvidvaskloven), implementerer hvidvaskdirektivetsamt anbefalingerne fra Financial Action Task Force on Money Launde-ring (FATF).FATF er et mellemstatsligt samarbejde om bl.a. bekæmpelse af hvidvaskog terrorfinansiering, som Danmark er medlem af, sammen med 33 andrelande og EU-Kommissionen og Golfstaternes samarbejdsråd. Danmark ersom medlem af FATF forpligtet til at følge FATF’s anbefalinger, ligesomDanmark er forpligtet til at indarbejde kravene i hvidvaskdirektivet i dennationale lovgivning.Fælles internationale regler er en klar forudsætning for at sikre et effek-tivt værn mod finansiering af terror via udenlandske pengeoverførsler oghvidvaskning af penge erhvervet fra kriminalitet. Derudover er det afgø-rende med et godt internationalt samarbejde mellem myndigheder påtværs af grænserne.Hvidvaskdirektivet er et minimumsdirektiv, hvilket giver medlemslande-ne, herunder Danmark, mulighed for at gennemføre strengere regler ibekæmpelsen af hvidvask af udbytte og bekæmpelse af terrorisme. Detbetyder, at der er mulighed for at foretage ændringer i hvidvaskloven, sålænge Danmark stadig efterlever hvidvaskdirektivet, herunder FATF’sanbefalinger. Det gælder dog, at reglerne i hvidvaskloven om legitimationi faste kundeforhold svarer til reglerne i hvidvaskdirektivet, hvorfor reg-lerne herom i hvidvaskloven ikke kan lempes.