Besvarelse af spørgsmål 261 alm. del stillet af Erhvervs-, Vækst- og

Eksportudvalget den 24. februar 2014 efter ønske fra Karsten Lau-

ritzen (V).

Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for, i hvilket omfang der føres statistik overenkeltpersoners pengeoverførsler til udlandet og såfremt det er muligtoversende en oversigt over de samlede beløb enkeltpersoner hvert årover-fører til henholdsvis Tyrkiet, Syrien, Libanon, Jordan, Irak, Somalia,Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Nigeria, Pakistan, Afghanistan,Thailand og Filippinerne.

Svar:

Det følger af hvidvasklovens § 23, at de af loven omfattede virksomhederog personer, eksempelvis pengeoverførelsesvirksomheder, skal opbevareidentitets- og kontroloplysninger i mindst 5 år efter, at kundeforholdet erophørt.Reglerne for, hvilke oplysninger der skal ledsage en pengeoverførsel,reguleres i pengeoverførelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rå-dets forordning om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pen-geoverførsler).Det følger af forordningen, at for pengeoverførsler til lande uden forEU/EØS skal der medsendes fuldstændige oplysninger om betaler, hvil-ket omfatter personens navn, adresse og kontonummer.Kravet om legitimation gælder ikke, hvis det overførte beløb ikke over-stiger 1.000 euro. Dette gælder dog ikke, hvis transaktionen gennemføresi flere sammenhængende transaktioner under beløbsgrænsen, hvis dersynes at være en indbyrdes forbindelse, og beløbene tilsammen overstiger1.000 euro.Danmarks Statistik har oplyst, at der i Danmark ikke foretages løbendeopgørelser af de pengeoverførsler, der er omtalt i spørgsmålet. Endviderehar Danmarks Nationalbank oplyst, at de heller ikke er i besiddelse afstatistik vedrørende enkeltpersoners pengeoverførsler til udlandet.Betalingstjenesteudbyderne, herunder pengeoverførselsvirksomheder, erikke forpligtede til at indberette de efterspurgte oplysninger til Finanstil-synet, og tilsynet fører ikke statistik over sådanne overførsler.