Spørgsmål:

"Ministeren bedes redegøre for status på projekterne Money Transfer, ProjektCredit Card, Transfer Pricing-sager samt projektet om socialt bedrageri i ghetto-områder."

Svar:

Projekt Money Transfer.

SKAT fik i maj 2009 Skatterådets tilladelse til - efter skattekontrollovens § 8 D -at indhente oplysninger om personers og virksomheders pengeoverførsler til ogfra en række lande, primært såkaldte skattelylande. Oplysningerne blev indhen-tet fra 22 danske pengeinstitutter og 4 pengeoverførselsvirksomheder.Formålet med projekt Money Transfer (MT) er primært at finde ikke-beskattedeindtægter og formuer, der er søgt gemt i udlandet. Projektet efterprøver desudende bistandsaftaler, som Danmark i fællesskab med de øvrige nordiske lande harindgået med lande, som vi ikke tidligere har kunnet udveksle informationer med.SKAT har i projektet i hvert af årene 2011 og 2012 anvendt ca. 125 årsværk. I2013 er der afsat 55 årsværk til opgaven. Projektet har pr. 31. december 2012truffet afgørelse i omkring 1.100 sager,der har ført til opkrævning på ca. 1 mia.kr., svarende til et reguleringsbeløb på ca. 2 mia. kr. SKAT forventer, at største-delen af de skyldige beløb betales. Afgørelserne er truffet på baggrund penge-transaktioner for perioden 1. juli 2004 – 30. juni 2009. Kun få sager er indtil datoafsluttet i det strafferetlige system.SKAT overvejer pt., om projektet skal videre-føres efter indhentning af nye data fra pengeinstitutterne.

Projekt Credit Card

SKAT fik i 2005 Skatterådets tilladelse til – efter skattekontrollovens § 8 D – atindhente kontroloplysninger fra PBS (nu Nets), American Express og Dinersvedrørende brug af udenlandske kreditkort i Danmark i perioden 1. juli 2001 –30. juni 2006.Formålet med projekt Credit Card er det samme som med projekt Money Trans-fer primært at finde ikke-beskattede indtægter og formuer, der er søgt gemt i ud-landet.I starten af projektperioden blev alle kreditkort med et forbrug over 500.000 kr. ialt udvalgt til identifikation og kontrol. Senere i projektet blev kreditkort fra ud-valgte skattelylande med et mindre forbrug ligeledes udvalgt til identifikation ogkontrol.Det kan oplyses, at projektet blev lukket ned ultimo 2011.

2Projekt Credit Cards har til dato (primo februar 2013) afsluttet omkring 400 sa-ger, der har ført til opkrævning på knap 400mio. kr. SKAT forventer, at største-delen af de skyldige beløb betales.Straffemæssigt er der opkrævet bøder for ca.45 mio.kr., ligesom der i nogle sager er idømt fængselstraf.

Transfer Pricing sager

Der henvises til Transfer Pricing-afrapportering 2012, der blev oversendt tilSkatteudvalget den 31. januar 2013 (SAU Alm. del bilag 238). Rapporten ved-lægges.

Projektet om socialt bedrageri i ghettoområder.

SKAT har i 2011 gennemført projektet ”Udsatte byområder”. Projektet er afslut-tet 31. december 2011. Der blev udvalgt 4.200 sager til nærmere undersøgelser.Disse undersøgelser har bl.a. resulteret i:At der er sket en opkrævning på ca. 40 mio. kr. vedrørende skatter og af-gifter. Der blev foretaget ændringer af den skattepligtige indkomst i 900sager, idet der blev gennemført forhøjelser med i alt ca. 75 mio. kr. ognedsættelser med i alt 1 mio. kr. Der blev opkrævet yderligere moms ogafgifter i 45 sager med i alt godt 4 mio.At der er blevet videregivet oplysninger til kommunerne i 152 sager tilbrug for deres vurdering af, om der uberettiget er blevet udbetalt socialeydelser.At der er blevet videregivet oplysninger til SU-Styrelsen i 19 sager tilbrug for deres vurdering af, om der er udbetalt uddannelsesstøtte på fejl-agtigt grundlag.At 128 sager er blevet videresendt til SKATs afdeling for straffesagermed henblik på en vurdering af, om der er sket en forsætlig eller grovuagtsom overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Der er indtil vi-dere givet bøde i 70 af disse sager med i alt ca. 1,5 mio. kr., og 13 sagerer endnu ikke afsluttet.At der blev konstateret misbrug af TastSelv. Disse erfaringer er efterføl-gende anvendt i SKATs projekt ”Lønmodtagere med store fradrag” oghar været medvirkende til, at der er blevet indsat logiske kontroller iTastSelv, der bl.a. betyder, at der ikke kan foretages lønmodtagerfradrag,med mindre der er lønindkomst af minimum samme størrelse.SKAT har i 2011 og 2012 gennemført projektet ”Bekæmpelse af socialt bedrage-ri” i samarbejde med landets kommuner. Projektet er endnu ikke afsluttet. Derhar i dette projekt ikke været specifik fokus på socialt bedrageri i ghettoområ-derne, men områderne indgår i projektet på tilsvarende måde sammen med erfa-ringerne fra projekt ”Udsatte byområder”.