FIV, Alm.del - 2012-13 - Bilag 63: Udpegning af to MF’er til Fonden Teknologirådets repræsentantskab

Fonden stiftes af Teknologirådet.Teknologirådet forventes nedlagt ved Folketingets vedtagelse af lovforslag nr. L 79 (Forslag til lov omophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd) fremsat den 1. februar2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ved Styrelsen for Forskningog Innovation overtager ved lovens ikrafttræden alle Teknologirådets aktiver og passiver og indtræderi alle rådets rettigheder og forpligtelser. Hvis fonden ved lovens vedtagelse endnu ikke er endeligt regi-streret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, indtræder Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregå-ende Uddannelser ved Styrelsen for Forskning og Innovation i Teknologirådets forpligtelser og kompe-tencer som stifter frem til registreringen.Fondens formål er at gennemføre forskning, analyser, vurderinger, dialog og formidling samt rådgiv-ning inden for samfundsforhold, herunder anvendelse af viden og teknologi, i Danmark såvel som in-ternationalt.Fondens hovedaktivitet er baseret på udførelse af opgaver mod vederlag inden for de nævnte områder.Fonden kan tillige udøve sin aktivitet på grundlag af tilskud.

Fonden kan udføre offentligt relaterede opgaver, f.eks. ved at--følge den teknologiske udvikling,gennemføre udredninger og helhedsvurderinger af teknologiens muligheder og konsekvenserfor samfundet og den enkelte borger,--foranstalte selvstændig teknologivurdering,formidle resultaterne af sit arbejde med henblik på at bidrage til den offentlige debat om tek-nologi,--rådgive Folketinget, regeringen og andre politiske beslutningstagere,anvende metoder, der bygger på bred samfundsmæssig dialog og inddrager eksperter, interes-senter, politikere og individuelle repræsentanter for befolkningen direkte i arbejdet og-§3følge, formidle og bidrage til den internationale udvikling på sit område.Fondens kapital og anvendelse af overskud

Fondens grundkapital udgør 300.000 kr. og er indbetalt af stifteren ved kontant indskud.Efter Folketingets vedtagelse af lovforslag nr. L 79, jf. § 2, overdrager Ministeriet for Forskning, Inno-vation og Videregående Uddannelser ved Styrelsen for Forskning og Innovation Teknologirådets akti-ver og passiver til Fonden. Der henvises til åbningsbalance udarbejdet af statsautoriseret revisor StenLauritzen, Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.Fonden skal gennem sin virksomhed først og fremmest sikre en konsolidering, der løbende kan under-støtte, at fonden har det fornødne kapitalgrundlag til at gennemføre sin virksomhed.Et eventuelt overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fra-drag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af Fonden anven-des til nye aktiviteter inden for Fondens formål, herunder yderligere offentligt rettede aktiviteter.Fonden kan udøve virksomhed i helejede selskaber eller ved erhvervelse af ejerandele i selskaber.

Bestyrelsen er Fondens øverste myndighed.Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer, der udpeges således:a.Medlemmerne af Fondens repræsentantskab udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen, jf. § 7.den siddende bestyrelse et medlem, som er dansk, svensk eller norsk talende.c.Fondens medarbejdere udpeger et medlem, der ikke er medarbejder. Udpegningen sker ved sim-pelt flertal blandt alle Fondens medarbejdere.d. Fondens medarbejdere udpeger et medlem af deres midte, som ikke kan være direktøren. Udpeg-ningen sker ved simpelt flertal blandt alle medarbejdere. Dette bestyrelsesmedlem udpeges ikke,hvis reglerne om medarbejderrepræsentanter træder i kraft, jf. lov om erhvervsdrivende fonde, §22.e.Øvrige medlemmer udpeges af et flertal i den siddende bestyrelse, der ligeledes bestemmer, hvormange medlemmer bestyrelsen skal have indenfor intervallet 6-8. Det medlem medarbejderneeventuelt har udpeget af deres midte efter bestemmelsen i punkt d, kan deltage i disse beslutnin-ger.g.Bestyrelsens udpegning af medlemmer finder sted på det årsmøde, hvor den siddende bestyrelsesfunktionsperiode udløber. Navnene på de eksternt udpegede eller indstillede skal ligeledes fore-ligge til dette årsmøde.Bestyrelsesmedlemmerne skal besidde viden og erfaring, der har relevans for Fondens formål, ogkunne bidrage med økonomisk og forretningsmæssig forståelse samt styrke Fondens kontakt til bru-gerne.Begge køn skal være repræsenteret i bestyrelsen.

Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 3 år, der løber fra medlemmets indtræ-delse i bestyrelsen straks efter det årsmøde, hvor udpegningen har fundet sted eller er meddelt for eks-ternt udpegede medlemmers vedkommende. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 2 gange.Af hensyn til bestyrelsens kontinuitet, kan bestyrelsen opfordre medlemmer til at lade sig genudpege.Ved et medlems udtræden inden for en periode udpeges straks et nyt medlem, der indtræder i det af-gående medlems 3-års periode. Det nye medlem udpeges af den, der har udpeget det afgående med-lem.Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand, der i tilfælde af formandens fraværskal lede bestyrelsens møder. Der vælges ikke suppleanter eller andre stedfortrædere.Formanden er ansvarlig for, at bestyrelsen holder de nødvendige møder og indkalder samtlige med-lemmer til alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder i øvrigt møde, når formanden bestemmer det,eller det begæres af mindst et bestyrelsesmedlem eller af Fondens direktør.Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle medlem-mer af bestyrelsen har ret til at deltage i alle bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen træffer beslutnin-ger med simpelt stemmeflertal med mindre denne vedtægt bestemmer andet. I tilfælde af stemme-lighed er formandens – eller i hans fravær næstformandens - stemme afgørende.Bestyrelsesmedlemmer eller direktøren kan ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvor de er inha-bile.Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger. Det protokollerede referat godkendes og under-skrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødets afholdelse. Et med-lem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i referatet.Fondens første bestyrelse sidder til årsmødet 2014, hvorefter en ny bestyrelse udpeget efter ovenstå-ende regler afløser den første bestyrelse. Såfremt medlemmer af den første bestyrelse får længereva-rende forfald, supplerer bestyrelsen sig selv for den resterende funktionsperiode.Den første bestyrelse tager senest den 1. august 2013 initiativ til iværksættelse af udpegelsen af den ef-terfølgende bestyrelse.§6Administrerende direktør

Fonden nedsætter et repræsentantskab.Repræsentantskabet er et dialogforum for bestyrelsen og kan bl.a. fungere som Fondens netværk tilpolitiske beslutningstagere, organisationer, virksomheder, foreninger, enkeltpersoner mv., med inte-resse i Fondens virke kan bidrage til etablering og gennemførelse af Fondens aktiviteter, samt ved atdeltage i tilvejebringelse af midler til Fondens arbejde.Medlemmerne af repræsentantskabet udpeges af de udpegningsberettigede, jf. listen nedenfor. De ud-pegningsberettigede opfordres til at overveje repræsentanter af begge køn. Funktionsperioden er 5 år,hvorefter der udpeges nye medlemmer. Der er ingen begrænsning i muligheden for genudpegning. Vedet medlems fratrædelse udpeges et nyt medlem for en ny 5-årig periode, begyndende fra 1. januarsamme år.Undtaget fra ovenstående regler for funktionsperioden er Folketinget, som selv bestemmer funktions-perioden, der dog ikke må være længere end 5 år.Udpegningsberettigede til repræsentantskabet er:Folketinget (2 medlemmer)Danske Regioner (1 medlem)Kommunernes Landsforening (1 medlem)Det Strategiske Forskningsråd (1 medlem)Danske Universiteter (1 medlem)Rådet for Teknologi og Innovation (1 medlem)Dansk Folkeoplysnings Samråd (1 medlem)Højskoleforeningen (1 medlem)Den Danske Publicistklub (1 medlem)Forbrugerrådet (1 medlem)Rådet for større IT-sikkerhed (1 medlem)Danmarks Naturfredningsforening (1 medlem)Greenpeace Danmark (1 medlem)Friluftsrådet (1 medlem)Det Økologiske Råd (1 medlem)Dansk Industri (1 medlem)

Repræsentantskabet udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen, jf. § 5, litra a.Alle medlemmer af repræsentantskabet kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsens formand indenudgangen af januar måned i året for valget foreslå kandidater til bestyrelsen.. De foreslåede kandidaterkan være medlemmer af repræsentantskabet eller udenforstående, herunder fra de skandinaviskelande. . Valg af medlemmer finder sted på repræsentantskabsmøde og valget sker ved simpelt flertalblandt alle fremmødte.De valgte bestyrelsesmedlemmer deltager i bestyrelsesmøderne fra og med det førstkommende besty-relsesmøde efter valget – dog kun med taleret. . De valgte bestyrelsesmedlemmers funktionsperiodepåbegyndes med afslutningen af bestyrelsens årsmøde samme år.Repræsentantskabet mødes mindst én gang årligt, forud for Fondens årsmøde. Mødet indkaldes medmindst 3 ugers varsel. Repræsentantskabsmedlemmerne kan indgive punkter til dagsordenen til besty-relsens formand frem til to uger før mødet. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:1)2)3)4)5)6)7)Rapport fra arbejdet i Fonden TeknologirådetDrøftelse af Fonden Teknologirådets udviklingForslag til invitationer til NetværketTemaer for NetværketÅrlig proces for indhentning af donationerValg af medlemmer af bestyrelsen (hvert tredje år)Eventuelt

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde), hvert år inden udgangen af april måned, hvorbestyrelsen godkender fondens årsrapport.Mødet finder sted i Fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsensbestemmelse.Dagsordenen for Fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.2. Godkendelse af Fondens årsrapport.3. Disponering af årets resultat.4. Iværksættelse af valg af nye medlemmer til bestyrelsen eller af genudpegning.5. Orientering om nye udpegede medlemmer.6. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.7. Valg af revisor.§9Anbringelse af fondens aktiver

Det er bestyrelsens ansvar, at Fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggendevis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende af-kast.§ 10 Vederlag til bestyrelsenHvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag. For den første bestyrelse udgør vederla-get for formanden 25.000 kr. og for hvert af de øvrige medlemmer 15.000 kr. For de efterfølgende be-styrelser fastsættes vederlaget af bestyrelsen, dels under hensyn til det arbejde, der forventes at med-gå, dels under hensyn til Fondens økonomiske stilling. Vederlaget bør dog ikke væsentligt overstige100.000 kr. til formanden og 50.000 kr. til de øvrige medlemmer. Bestyrelsen kan pristalsregulere deovenfor anførte beløb og de til enhver tid fastsatte vederlag.§ 11Fondens regnskabsår

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen afdet indeværende kalenderår.§ 12 ÅrsrapportFondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den fi-nansielle stilling samt resultatet.Årsrapporten udarbejdes af ledelsen.§ 13 RevisionFondens årsrapport skal revideres af en godkendt revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Gen-valg kan finde sted.Fondens revisor har ret til at deltage i det bestyrelsesmøde, der godkender årsrapporten og pligt til atdeltage i bestyrelsesmøder, hvis et medlem af bestyrelsen forlanger det.§ 14 TegningsregelFonden tegnes af direktøren i forening med formanden eller næstformanden.§ 15 Ændring af vedtægtenÆndringer af Fondens vedtægt kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmerfor, samt fondsmyndighedens godkendelse og eventuelt Civilstyrelsens godkendelse.§ 16 Opløsning af fondenBeslutning om opløsning af Fonden kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsenstemme for. En opløsning af Fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse og Civilstyrel-sens samtykke.I tilfælde af opløsning skal F ondens midler anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmel-sen. Hvis dette ikke er muligt, skal midlerne anvendes til beslægtede formål af offentlig almennyttig in-teresse.