L 79 - 2011-12 - Bilag 12: Meddelelse om udkast til vedtægter for Fonden Teknologirådet

Fonden stiftes af Teknologirådet.Teknologirådet forventes nedlagt ved Folketingets vedtagelse af lovforslag nr. L 79 (Forslag til lov omophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd) fremsat den 1. februar2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser forventes ved lovens ikraft-træden at overtage alle Teknologirådets aktiver og passiver og at indtræde i alle rådets rettigheder ogforpligtelser. Hvis fonden ved lovens vedtagelse endnu ikke er endeligt registreret i Erhvervs- og Sel-skabsstyrelsen, indtræder ministeriet i Teknologirådets forpligtelser som stifter frem til registreringen.Fondens formål er at gennemføre forskning, analyser, vurderinger, dialog og formidling samt rådgiv-ning inden for samfundsforhold, herunder anvendelse af viden og teknologi, i Danmark såvel som in-ternationalt.Fondens hovedaktivitet er baseret på udførelse af opgaver mod vederlag inden for de nævnte områder.Fonden kan tillige udøve sin aktivitet på grundlag af tilskud.

Fonden kan udføre offentligt relaterede opgaver, f.eks. ved at- følge den teknologiske udvikling,- gennemføre udredninger og helhedsvurderinger af teknologiens muligheder og konsekvenser forsamfundet og den enkelte borger,- foranstalte selvstændig teknologivurdering- formidle resultaterne af sit arbejde med henblik på at bidrage til den offentlige debat om teknologi- rådgive Folketinget, regeringen og andre politiske beslutningstagere- anvende metoder, der bygger på bred samfundsmæssig dialog og inddrager eksperter, interessenter,politikere og individuelle repræsentanter for befolkningen direkte i arbejdet- følge, formidle og bidrage til den internationale udvikling på sit område.§3Fondens kapital og anvendelse af overskud

Fondens grundkapital udgør 300.000 kr. og er indbetalt af stifteren ved kontant indskud.Med forbehold for Folketingets vedtagelse af lovforslag nr. L 79, jf. § 2, overdrager Ministeriet forForskning, Innovation og Videregående Uddannelser Teknologirådets aktiver og passiver til fonden.Der henvises til åbningsbalance og budgetter for 2012-2014 udarbejdet af statsautoriseret revisor StenLauritzen, Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.Fonden skal gennem sin virksomhed først og fremmest sikre en konsolidering, der løbende kan under-støtte, at fonden har det fornødne kapitalgrundlag til at gennemføre sin virksomhed.Et eventuelt overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fra-drag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden anvendestil nye aktiviteter inden for Fondens formål, herunder yderligere offentligt rettede aktiviteter.Fonden kan udøve virksomhed i helejede selskaber eller ved erhvervelse af ejerandele i selskaber.

Bestyrelsen er fondens øverste myndighed.Bestyrelsen består af 6-7 medlemmer, der udpeges således:a.Medlemmerne af Fondens repræsentantskab udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen, jf. § 7.den siddende bestyrelse et medlem, som er dansk, svensk eller norsk talende. Såfremt EPTA op-løses eller ikke ønsker at varetage denne opgave, konsulteres en anden lignende internationalorganisation efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.c.Fondens medarbejdere udpeger et medlem, der ikke er medarbejder. Udpegningen sker ved sim-pelt flertal blandt alle fondens medarbejdere efter nærmere regler fastsat af bestyrelsen i regler-ne om repræsentantskabet, jf. § 7.d. Medarbejderne udpeger et medlem af deres midte, som ikke kan være direktøren. Udpegningensker ved simpelt flertal blandt alle ansatte efter regler fastsat i reglerne om repræsentantskabet,jf. § 7. Dette bestyrelsesmedlem udpeges ikke, hvis reglerne om medarbejderrepræsentantertræder i kraft, jf. lov om erhvervsdrivende fonde, § 22. Ønsker medarbejderne ikke at udpege etmedlem af deres midte kan de - så længe reglerne om medarbejderrepræsentanter ikke er trådt ikraft - i stedet udpege et yderligere medlem efter reglerne i punkt c.e.f.Det eller de øvrige medlemmer udpeges af et flertal i den siddende bestyrelse incl. det medlemmedarbejderne evt. har udpeget af deres midte efter bestemmelsen i punkt d, 1. og 2. pkt. .Bestyrelsens udpegning af medlemmer finder sted på det årsmøde, hvor den siddende bestyrelsesfunktionsperiode udløber. Navnene på de eksternt udpegede eller indstillede skal ligeledes fore-ligge til dette årsmøde.

Bestyrelsesmedlemmerne skal besidde viden og erfaring, der har relevans for fondens formål, og kun-ne bidrage med økonomisk og forretningsmæssig forståelse samt styrke Fondens kontakt til brugerne.Begge køn skal være repræsenteret i bestyrelsen.Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 3 år, der løber fra medlemmets indtræ-delse i bestyrelsen straks efter det årsmøde, hvor udpegningen har fundet sted eller er meddelt for eks-ternt udpegede medlemmers vedkommende. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 2 gange.Af hensyn til bestyrelsens kontinuitet, kan bestyrelsen opfordre medlemmer til at lade sig genudpege.Ved et medlems udtræden inden for en valgperiode udpeges straks et nyt medlem, der indtræder i detafgående medlems valgperiode. Det nye medlem udpeges af den, der har udpeget det afgående med-lem.Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand, der i tilfælde af formandens fraværskal lede bestyrelsens møder. Der vælges ikke suppleanter eller anden stedfortræder. Et bestyrelses-medlem fratræder, hvis medlemmet ikke har givet møde i tre på hinanden følgende bestyrelsesmø-der.Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.Formanden er ansvarlig for, at bestyrelsen holder de nødvendige møder og indkalder samtlige med-lemmer til alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder i øvrigt møde, når formanden bestemmer det,eller det begæres af mindst et bestyrelsesmedlem eller af Fondens direktør.Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle medlem-mer af bestyrelsen har ret til at deltage i alle bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen træffer beslutnin-ger med simpelt stemmeflertal med mindre denne vedtægt bestemmer andet. I tilfælde af stemme-lighed er formandens – eller i hans fravær næstformandens - stemme afgørende.Bestyrelsesmedlemmer eller direktøren kan ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvor de er inha-bile.Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger. Det protokollerede referat godkendes og under-skrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødets afholdelse. Et med-lem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i referatet.

Fondens første bestyrelse sidder senest til udgangen af 2013, hvorefter ny bestyrelse udpeget efterovenstående regler afløser den første bestyrelse. Den første bestyrelses sammensætning fremgår af enallonge til disse vedtægter.Den første bestyrelse tager senest den 1. august 2013 initiativ til iværksættelse af udpegelsen af den ef-terfølgende bestyrelse. Den efterfølgende bestyrelses funktionsperiode på 3 år regnes fra årsmødet2014.§6Direktør

Bestyrelsen ansætter en direktør, som varetager den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følgede retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter. Beslutning om afskedigelse af direktørentræffes af bestyrelsen.Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.Fondens første direktør fremgår af en allonge til disse vedtægter.Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktørens ansættelse.§7Repræsentantskab

Fonden nedsætter et repræsentantskab.Repræsentantskabet er et dialogforum for bestyrelsen og kan bl.a. fungere som Fondens netværk tilorganisationer, virksomheder, foreninger, enkeltpersoner mv., med interesse i Fondens virke, samtbidrage til etablering og gennemførelse af Fondens aktiviteter. Repræsentantskabet udpeger medlem-mer til bestyrelsen, jf. reglen i § 5, nr. a. Repræsentantskabet udpeger bestyrelsesmedlemmerne vedsimpelt flertal efter regler fastsat herom af bestyrelsen, jf. næste afsnit.Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om repræsentantskabet, herunder om dets sammensætning,størrelse og funktionsperiode. Ved sammensætningen af det første repræsentantskab tager bestyrelsenblandt andet udgangspunkt i den kreds, der fremgår af § 5 i lov nr. 375 af 14. juni 1995 (med senereændringer) om Teknologirådet og i sammensætningen af tidligere bestyrelser for Teknologirådet.

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde), hvert år inden udgangen af april måned, hvorbestyrelsen godkender fondens årsrapport.Mødet finder sted i fondens hjemstedskommune eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens be-stemmelse.Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.2. Godkendelse af fondens årsrapport.3. Disponering af årets resultat.4. Iværksættelse af valg af nye medlemmer til bestyrelsen eller af genudpegning.5. Orientering om nye udpegede medlemmer.6. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.7. Valg af revisor.§9Anbringelse af fondens aktiver

Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggendevis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende af-kast.§ 10 Vederlag til bestyrelsenHvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag. For den første bestyrelse udgør vederla-get for formanden 25.000 kr. og for hvert af de øvrige medlemmer 15.000 kr. For de efterfølgende be-styrelser fastsættes vederlaget af bestyrelsen, dels under hensyn til det arbejde, der forventes at med-gå, dels under hensyn til fondens økonomiske stilling. Vederlaget bør dog ikke væsentligt overstige100.000 kr. til formanden og 50.000 kr. til de øvrige medlemmer. Bestyrelsen kan pristalsregulere deovenfor anførte beløb og de til enhver tid fastsatte vederlag..§ 11Fondens regnskabsår

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen afdet indeværende kalenderår.§ 12 ÅrsrapportFondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den fi-nansielle stilling samt resultatet.Årsrapporten udarbejdes af ledelsen.§ 13 RevisionFondens årsrapport skal revideres af en godkendt revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Gen-valg kan finde sted.Fondens revisor har ret til at deltage i det bestyrelsesmøde, der godkender årsrapporten og pligt til atdeltage i bestyrelsesmøder, hvis et medlem af bestyrelsen forlanger det.§ 14 TegningsregelFonden tegnes af direktøren i forening med formanden eller næstformanden.§ 15 Ændring af vedtægtenÆndringer af fondens vedtægt kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmerfor, samt godkendelse fra fondsmyndigheden og eventuelt godkendelse af Civilstyrelsen.§ 16 Opløsning af fondenBeslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsenstemme for. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fraCivilstyrelsen.