SAU, Alm.del - 2011-12 - Bilag 360: Plancher fra SØK (Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet) anvendt ved mødet onsdag den 12. september 2012 kl. 9.30 om den kommende studierejses hovedtema (Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet)

Er kædesvig organiseret kriminalitet?•Europols indikatorer (8 af 11) for organiseret kriminalitetopfyldt:1) Samarbejde mellem flere end to personer2) Med hver sine forud fastlagte opgaver3) I længere eller på forhånd ubestemt tid4) Under anvendelse af en eller anden form for disciplineller kontrol5) Mistanke om udøvelse af alvorlige forbrydelser6) Anvendelse af kommercielle eller forretningsmæssigestrukturer7) Indblanding i hvidvaskning af penge8) Profit- eller magtmotiveret

Kædesvig – det nye selskabstømning”…omregnes dette tal til årlige tab, så lander viet sted mellem 2,5 og 3 milliarder, så det eromfattende det her.”SKAT, Politiken 26.juni 2012*

Selskabstømmersagerne medførte en (risikofor) tab for staten på ca. 2 milliarder i 1511selskaber i perioden 1989-1994.

Efterretninger om kædesvig 2012•276 hvidvaskunderretninger til september 2012–DKK 509.056.654,80–5302 transaktioner

•192 hvidvaskunderretninger første halvår ’12–2291 transaktioner på DKK 342.629.743, derinvolverer 387 fysiske personer, 471 virksomheder og583 konti.–60 millioner hævet kontant–45 % af fysiske personer dansk nationalitet–67 % af fysiske personer mellem 25 og 45 år

Proaktiv anvendelse af efterretningerom kædesvig•SKAT indstationeret medarbejdere i SØK til hurtiganalyse og visitering af efterretninger tilkædesvigsenhed i SKAT•Standse overførsler, arrest/beslag i selskaber•Opstart af kontrolsag / straffesag, styrkeigangværende efterforskninger (proaktiveefterforskningsskridt)•Finde steder, der gøres rent, byggepladser mv.:Sort arbejde, illegal arbejdskraft, social bedragerimv.

Efterretninger efter hvidvasklov•Hvidvasklovens krav:•[Finansielle virksomheder og visse liberale erhverv] skalvære opmærksom på kunders aktiviteter, som på grundaf deres karakter særlig menes at kunne havetilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.•Hvis der er mistanke om, at en kundes transaktion ellerhenvendelse har eller har haft tilknytning til hvidvaskeller finansiering af terrorisme, skal de af lovenomfattede virksomheder og personer undersøgetransaktionen eller henvendelsen nærmere. Hvis […]denne mistanke ikke kan afkræftes, skal SØK omgåendeunderrettes.

Brug af hvidvaskunderretninger•Sager til politiet: Opstart eller styrkelse afigangværende efterforskning•Sager til SKAT:–Udpegning af kontrolobjekter–Inddrivelse af ”politigæld”